13 Nachrichten über "riciclaggio"

4 Stunden zuvor

Die moldauische Polizei hat 15 neue Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen zur Wahlkorruption und Geldwäsche durchgeführt, die mit der kriminellen Organisation 'Șor' verbunden sind.

Quellen

Moldawien

Freitag 15:09

Der ehemalige moldauische Abgeordnete Vladimir Andronachi wurde für 30 Tage in Untersuchungshaft genommen, da er des Geldwäsche in großem Umfang beschuldigt wird.

Quellen

Moldawien

Eazy Asigurungen, ein rumänisches Unternehmen, weist die Vorwürfe bezüglich der Verbindung zu ausländischen Gesellschaften zurück und betont sein Engagement gegenüber den Kunden.

Quellen

Quellen: Der ehemalige Abgeordnete Vladimir Andronachi wurde für 72 Stunden in einem neuen Strafverfahren wegen Geldwäsche festgenommen, mit Verbindungen zur "Bankenbetrug".

Quellen

Moldawien

2 September 10:18

Ein Steuerbetrugsschema von 11 Millionen Lei wurde an einer privaten Schule in Chișinău entdeckt, was zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen führte.

Quellen

Moldawien

2 September 07:41

Die Polizei führt 60 Durchsuchungen im Süden der Republik Moldau in einem Fall von Wahlkorruption und Geldwäsche durch, der von einer kriminellen Gruppe ausgeht.

Quellen

Moldawien

12 August 16:46

Die DIICOT hat den Anführer des Purcel-Clans, Ilie Gabriel, unter dem Vorwurf des Menschenhandels, der Zuhälterei und der Geldwäsche verhaftet.

Quellen

Nachrichten

30 Juli 12:21

Die Europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (GwG) nahm am 1. Juli 2025 ihre Arbeit auf und hat die Aufgabe, Finanzunternehmen mit hohem Risiko zu überwachen.

Quellen

Wirtschaft

10 Juli 12:20

Polizei und DIICOT haben eine kriminelle Gruppe zerschlagen, die Kredite mit Zinssätzen von bis zu 100 % anbot und Kreditnehmer bedrohte.

Quellen

Nachrichten

10 Juli 11:19

Die Polizei führt 13 Razzien in Bukarest und den Bezirken durch, um gegen eine kriminelle Gruppe zu ermitteln, die in Computerbetrug und Geldwäsche verwickelt ist.

Quellen

Nachrichten

9 Juli 10:18

Bei Horațiu Potra, einem berüchtigten Söldner, wurden in einem Fall von Steuerhinterziehung 12 Immobilien und Vermögenswerte in Höhe von mehr als 26 Millionen Lei beschlagnahmt.

Quellen

Nachrichten

3 Juli 14:15

Der frühere SRI-Abgeordnete Florian Coldea wurde unter dem Vorwurf der Einflussnahme und Geldwäsche angeklagt und unter richterliche Aufsicht gestellt.

Quellen

Nachrichten

26 Juni 13:11

Rumänien hat bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nur begrenzte Fortschritte gemacht und steht weiterhin unter verstärkter Beobachtung durch MONEYVAL

Quellen

+1

Nachrichten

26 Juni 07:30

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen drei mexikanische Finanzinstitute verhängt, die der Geldwäsche im Zusammenhang mit Fentanyl beschuldigt werden, aber Mexiko hat keine Beweise erhalten.

Quellen

International

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