Die DNA hat Personen festgenommen wegen Steuerhinterziehung mit einem Schaden von 50 Millionen Lei. Die Anklagen umfassen die Gründung von fiktiven Firmen für Lieferungen, mit Tausenden von Lieferanten ohne rechtliche Form.

Die DNA hat die Festnahme von sechs Personen im Rahmen eines Steuerhinterziehungsfalls mit einem geschätzten Schaden von 50 Millionen Lei angekündigt.

Der Hauptverdächtige, L.A.C., Geschäftsführer mehrerer Handelsgesellschaften, entzieht sich der strafrechtlichen Verfolgung. Die Vorwürfe betreffen die Gründung von Lieferfirmen, bei denen Tausende von Lieferanten ohne legale Form gearbeitet haben. Die Staatsanwälte behaupten, dass die Angeklagten Hunderte von fiktiven Transaktionen durchgeführt haben, um das Geld zu verbergen, indem sie Firmenstrukturen, einschließlich Scheinfirmen, verwendeten.

L.A.C. wird beschuldigt, fiktive Rechnungen ausgestellt zu haben, um die Steuerzahlung zu vermeiden, indem er die steuerpflichtige Quelle durch die Nichtdeklaration der Kuriere verbarg. Im Zeitraum 2023 bis heute haben die Angeklagten Dutzende von Handelsgesellschaften für Online-Lieferungen gegründet, die von L.A.C. und seinen Komplizen kontrolliert werden. Die Einnahmen wurden über Transitfirmen transferiert, und die Gehälter der Kuriere wurden unter verschiedenen Erklärungen per Banküberweisung bezahlt.

Die DNA hat eine Sicherstellung der Vermögenswerte der Angeklagten zur Wiederherstellung des Schadens angeordnet. Die strafrechtliche Verfolgung geht auch gegen andere beteiligte Personen weiter.