Die ANAF-Inspektoren haben einen Schaden von 8,7 Millionen Lei bei einem Bauunternehmen festgestellt, das angeblich Scheinfirmen für fiktive Ausgaben genutzt hat.

Die Inspektoren der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung innerhalb der ANAF haben einen Schaden von etwa 8,7 Millionen Lei im Fall eines Bauunternehmens festgestellt, das verdächtigt wird, fiktive Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Arbeitskräften zu verbuchen. Das Unternehmen hat Käufe in Höhe von 27 Millionen Lei von vier Scheinfirmen erklärt und dabei das System RO e-Factura missbräuchlich genutzt. Diese Firmen waren auf den Namen von Strohmännern registriert, die keine Kenntnis von ihrer Tätigkeit hatten.

Die ANAF hat festgestellt, dass der Mechanismus verwendet wurde, um die tatsächliche Realität der in den Bauarbeiten eingesetzten Arbeitskräfte zu verschleiern und sich so der Zahlung steuerlicher Verpflichtungen zu entziehen. Nach der Kontrolle wird die ANAF die Strafverfolgungsbehörden informieren, um die Taten zu analysieren und die erforderlichen rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Institution betont die Bedeutung der Einhaltung der Steuergesetzgebung und setzt ihre Bekämpfung von Betrug durch Scheinfirmen fort.