87 个事件 "fraudă"

2小时前

吉塞拉·卡尔迪亚因通过一尊流泪的雕像吸引朝圣者而被指控欺诈，将于2026年4月与她的丈夫一起受审。

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国际

昨天 23:04

罗马尼亚的欧洲检察院指控三人犯有欺诈罪，指控他们不当获得120万欧元的欧盟资金用于灌溉。

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时事

昨天 18:27

Zhimin Qian, 被称为 "财富女神"，在英国因洗钱被判处11年8个月，盗取了价值60亿欧元的61,000个比特币。

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国际

11 十一月 23:31

钱志敏，逃离中国，被指控进行加密货币诈骗，损害了超过100,000名投资者。英国当局已没收价值50亿英镑的加密货币。

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国际

星期五 22:25

康斯坦察的警方拘留了五人，包括一名公证人，因涉嫌通过伪造文件进行房地产欺诈的“遗产工厂”案件。

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时事

星期五 20:07

丹·尼科尔琴科，前苏利纳市市长，因涉嫌欧洲基金诈骗被欧洲检察院起诉。

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星期五 18:56

Vasile Pușcaș, 与乔治·西米翁关系密切的商人，因一起超过2200万列伊的欺诈调查而被查封111处房产

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时事

星期四 17:24

布拉索夫的警察在七个县进行20次搜查，以调查在'创业国家'计划中获取资金的欺诈企图。

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星期四 17:12

警方在梅赫丁茨发现了一个通过禁用包装收集设备来欺诈保证-退还系统的网络，造成超过100万列伊的损失。

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星期三 19:59

德国联邦警察协调了一项国际行动，打击欺诈和洗钱网络，逮捕了多名在不同国家的嫌疑人。

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1 十一月 01:21

DNSC已识别出通过虚假的在线罚款通知进行的欺诈尝试，要求用户不要提供个人数据，并核实消息的真实性。

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29 十月 01:15

弗拉基米尔·库德里茨基，前乌克兰电力公司Ukrenergo的负责人，因涉嫌诈骗被拘留，怀疑他收取了未在电站进行的工程款项。

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28 十月 02:53

DNSC已在WhatsApp上识别出一种新的欺诈行为，用户被快速获利的承诺所吸引。消息具有误导性，并要求提供个人数据。

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22 十月 22:43

俄罗斯通信监督局，俄罗斯的通信和媒体监管机构，部分限制了WhatsApp和Telegram在俄罗斯南部的功能，以打击欺诈和犯罪活动

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22 十月 17:03

一名男子自称是SRI的员工，并招募退役军人进行虚假任务，从中获得物质利益。DIICOT正在调查此案。

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16 十月 22:53

一户来自格拉茨的罗马尼亚家庭因在一次道路检查中被发现拥有六辆从挪威盗来的汽车而被抓获。

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时事

16 十月 18:44

匈牙利国家银行就其中央总部的翻新提交了刑事投诉，提出了欺诈和疏忽的怀疑。

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国际

15 十月 23:50

罗马尼亚警方发出警告，关于要求支付罚款的虚假信息，警告称不会锁定设备，也不要求提供卡片信息。

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时事

15 十月 19:38

警方和DIICOT在布加勒斯特和7个县进行了17次突袭，针对一个欺诈环境基金管理局320万列伊的团伙。

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时事

15 十月 13:00

美国司法部（DOJ）从一个名为“猪肉屠宰”的加密诈骗计划中，没收了价值150亿美元的比特币，该计划在柬埔寨运营。

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