256 个事件 "fraud"

29 十月 2025, 01:15

弗拉基米尔·库德里茨基，前乌克兰电力公司Ukrenergo的负责人，因涉嫌诈骗被拘留，怀疑他收取了未在电站进行的工程款项。

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国际

28 十月 2025, 02:53

DNSC已在WhatsApp上识别出一种新的欺诈行为，用户被快速获利的承诺所吸引。消息具有误导性，并要求提供个人数据。

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时事

Data Talks 2026汇聚180名领导者和专家，分析AI智能体为企业带来的机遇与风险

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俄罗斯通信监督局，俄罗斯的通信和媒体监管机构，部分限制了WhatsApp和Telegram在俄罗斯南部的功能，以打击欺诈和犯罪活动

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国际

22 十月 2025, 17:03

一名男子自称是SRI的员工，并招募退役军人进行虚假任务，从中获得物质利益。DIICOT正在调查此案。

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+8

时事

16 十月 2025, 22:53

一户来自格拉茨的罗马尼亚家庭因在一次道路检查中被发现拥有六辆从挪威盗来的汽车而被抓获。

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时事

16 十月 2025, 18:44

匈牙利国家银行就其中央总部的翻新提交了刑事投诉，提出了欺诈和疏忽的怀疑。

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国际

15 十月 2025, 23:50

罗马尼亚警方发出警告，关于要求支付罚款的虚假信息，警告称不会锁定设备，也不要求提供卡片信息。

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时事

15 十月 2025, 19:38

警方和DIICOT在布加勒斯特和7个县进行了17次突袭，针对一个欺诈环境基金管理局320万列伊的团伙。

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时事

15 十月 2025, 13:00

美国司法部（DOJ）从一个名为“猪肉屠宰”的加密诈骗计划中，没收了价值150亿美元的比特币，该计划在柬埔寨运营。

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国际

14 十月 2025, 17:58

美国国会委员会正在调查Starlink与缅甸欺诈中心的联系

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国际

13 十月 2025, 19:16

签证诈骗干扰部门已识别出10亿美元的欺诈企图，其中2.6亿在欧洲

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经济

市政府任由许可证到期，大城市的老虎机厅纷纷关闭。玩家转向线上平台

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一名来自布加勒斯特的年轻人因以其爱人的名义申请贷款而被拘留，利用了他的个人信息和获得的信任。

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时事

9 十月 2025, 01:48

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布，反欺诈局ANAF在克拉约瓦的一家公司发现了严重违规行为，指示可能在燃料交易中存在欺诈和财政系统的漏洞。

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时事

7 十月 2025, 18:28

税务部门发现了一起替代运输中的欺诈，造成数亿列伊的损失，涉及130家非法运营的公司。

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时事

2 十月 2025, 21:43

劳拉·科德鲁·科维西警告说，中国的犯罪网络在欧盟内进行海关和增值税欺诈。

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经济

30 九月 2025, 17:55

中国：钱志敏，被称为“财富女神”，因涉及50亿英镑的加密货币诈骗而被判刑，受害者超过128,000人。

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国际

28 九月 2025, 21:17

马雅·桑杜谴责选举舞弊的企图：非法运输选民、虚假炸弹警报以及"索尔"集团参与破坏选举过程

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摩尔多瓦共和国

16 九月 2025, 19:10

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布了ANAF在数字化和利用人工智能打击欺诈方面的进展

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时事

5 九月 2025, 18:20

康沃尔的外科医生尼尔·霍普被判入狱，因其故意导致双腿截肢以获得赔偿而被定罪。

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国际

5 九月 2025, 00:27

RICHRBT 1 S.R.L.，一家幽灵建筑公司，报告了巨额收入，涉及一起欺诈性收购和著名公司的网站克隆。

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时事

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