246 个事件 "fraud"

13 十月 2025, 19:16

签证诈骗干扰部门已识别出10亿美元的欺诈企图，其中2.6亿在欧洲

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经济

9 十月 2025, 16:24

一名来自布加勒斯特的年轻人因以其爱人的名义申请贷款而被拘留，利用了他的个人信息和获得的信任。

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时事

9 十月 2025, 01:48

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布，反欺诈局ANAF在克拉约瓦的一家公司发现了严重违规行为，指示可能在燃料交易中存在欺诈和财政系统的漏洞。

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时事

7 十月 2025, 18:28

税务部门发现了一起替代运输中的欺诈，造成数亿列伊的损失，涉及130家非法运营的公司。

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时事

2 十月 2025, 21:43

劳拉·科德鲁·科维西警告说，中国的犯罪网络在欧盟内进行海关和增值税欺诈。

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经济

30 九月 2025, 17:55

中国：钱志敏，被称为“财富女神”，因涉及50亿英镑的加密货币诈骗而被判刑，受害者超过128,000人。

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国际

28 九月 2025, 21:17

马雅·桑杜谴责选举舞弊的企图：非法运输选民、虚假炸弹警报以及"索尔"集团参与破坏选举过程

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摩尔多瓦共和国

16 九月 2025, 19:10

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布了ANAF在数字化和利用人工智能打击欺诈方面的进展

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时事

5 九月 2025, 18:20

康沃尔的外科医生尼尔·霍普被判入狱，因其故意导致双腿截肢以获得赔偿而被定罪。

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国际

5 九月 2025, 00:27

RICHRBT 1 S.R.L.，一家幽灵建筑公司，报告了巨额收入，涉及一起欺诈性收购和著名公司的网站克隆。

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时事

1 九月 2025, 19:55

国家网络安全局（DNSC）通知关于假冒攻击者的电话，他们声称是该机构的员工，提供资金恢复服务

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时事

21 八月 2025, 02:31

克卢日县 Bonțida 市政厅秘书长因滥用职权而受到司法控制，他被指控以欺诈手段组织了一次招聘竞赛。

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时事

14 八月 2025, 15:55

普莉希拉-普雷斯利的前商业伙伴要求赔偿 5000 万美元，指控她欺诈和违约。

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国际

14 八月 2025, 13:10

TerraUSD 和 Luna 加密货币的创造者 Do Kwon 在其项目失败后承认犯有欺诈和共谋罪。

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信息与通信技术

13 八月 2025, 22:15

教育部宣布中学毕业会考的参与率为 84.6%，21 名考生因舞弊被淘汰。

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教育

12 八月 2025, 21:52

在秋季学士学位笔试中，2965 名考生缺考，24 人因舞弊被淘汰。

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时事

8 八月 2025, 17:41

两名冒充 "女巫 "的妇女因诈骗被捕，损失近 3.1 万欧元

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时事

7 八月 2025, 20:58

DNSC 就仿冒 Romarg 官方通信、通过欺诈性电子邮件索取敏感数据的网络钓鱼活动发出警告。

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时事

1 八月 2025, 02:49

国家税务局已开始使用一种新的先进计算机软件来识别税务欺诈行为，目前已发出 4,000 多条警报。

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时事

30 七月 2025, 15:59

弗拉基米尔-普拉霍特纽克（Vladimir Plahotniuc）因诈骗罪在希腊被捕，据称他使用假护照秘密访问莫斯科，与克里姆林宫官员交谈。

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时事

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