248 个事件 "fraud"

1 八月 2025, 02:49

国家税务局已开始使用一种新的先进计算机软件来识别税务欺诈行为，目前已发出 4,000 多条警报。

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时事

30 七月 2025, 15:59

弗拉基米尔-普拉霍特纽克（Vladimir Plahotniuc）因诈骗罪在希腊被捕，据称他使用假护照秘密访问莫斯科，与克里姆林宫官员交谈。

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时事

过去24小时最重要的新闻

28 七月 2025, 21:53

国家网络安全局报告了一起非法利用财政部形象推广虚假投资平台的欺诈活动。

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时事

26 七月 2025, 02:50

摩尔多瓦商人 Veaceslav Platon 因贪污 480 亿卢布而被俄罗斯以欺诈罪判处 24 年监禁。

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+3

国际

24 七月 2025, 20:21

在卡勒拉西县、伊尔福夫县和普拉霍瓦县进行了 10 次突袭，目标是涉嫌骗取银行贷款的人。

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时事

24 七月 2025, 16:45

DIICOT 已就假冒当局获取个人数据和访问银行账户的欺诈企图发出警告。

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时事

24 七月 2025, 13:59

帕克斯顿夫妇被指控在抵押贷款文件中做虚假陈述、获取低利率和不当减税，这些都是犯罪行为。

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国际

16 七月 2025, 21:31

DNSC 已就使用 Notino 名称的在线诈骗发出警告，敦促用户谨慎行事并检查消息来源。

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+1

时事

16 七月 2025, 19:01

Delgaz 电网记录了 650 多起能源和天然气消费欺诈案件，估计 2025 年上半年损失达 850 万列伊。

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时事

16 七月 2025, 15:48

阿根廷一家法院命令前总统克里斯蒂娜-基什内尔和其他八人支付 5.35 亿美元的欺诈赔偿金。

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国际

16 七月 2025, 02:45

劳动部正在与卫生部合作修订残疾证发放标准，以打击该系统中的欺诈行为。

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政治

15 七月 2025, 17:18

美国基金 Argentem Creek 和 Innovatus Capital 接管了敖德萨的 Olimpex 码头，这标志着乌克兰在吸引投资方面取得了胜利。

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国际

10 七月 2025, 17:19

警方在布加勒斯特和各县进行了 13 次突袭，调查一个涉及计算机欺诈和洗钱的犯罪团伙。

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时事

10 七月 2025, 13:17

一个罗马尼亚团伙访问了 1,000 多个英国账户，申请虚假退税，造成 100 多万英镑的损失。

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时事

10 七月 2025, 01:05

康斯坦丁警方拘留了 13 人，其中包括一名公证人和一名法警，罪名是诈骗老人和非法获取财产。

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时事

7 七月 2025, 14:35

从 2025 年 7 月 7 日起，ANCOM 将阻止来自罗马尼亚境外的诈骗电话，保护用户免受诈骗。

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时事

4 七月 2025, 21:44

财产基金已就滥用其名称和身份向股东索取个人信息的欺诈企图发出警告。

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时事

1 七月 2025, 17:35

两名受雇于扎勒乌一家医疗中心的女医生因虚构工作而受到调查，损失近 190 000 列伊。

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时事

30 六月 2025, 20:40

欧洲检察官办公室起诉了一个意大利犯罪团伙，指控其在 2019-2024 年间利用欧盟资金进行诈骗，金额约为 1 亿欧元。

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时事

27 六月 2025, 01:08

欧洲检察官破获了一起利用伪造证件从中国进口商品诈骗 7 亿欧元的阴谋。

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国际

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