Cu câteva luni înainte, Autoritatea europeană pentru combaterea spălării banilor (AMLA) a prezentat eurodeputaților rezultate preliminare privind tranzacții blockchain asociate furnizorilor care operează în UE, semnalând o creștere a expunerii identificate la activități ilicite și pregătind verificări coordonate ale respectării regulilor de trasabilitate (inclusiv „travel rule”). În evaluarea prezentată, stablecoin-urile au avut un rol important în expunerea ilicită detectată, iar autoritatea a subliniat dificultățile de urmărire a banilor peste granițe și necesitatea aplicării mai coerente a regulilor existente.
În paralel, autoritățile din Republica Moldova au anunțat rețineri într-un dosar privind o rețea de call-centre care ar fi fraudat victime prin „investiții” false în criptomonede. Ancheta a vizat presupuse fapte de escrocherie și spălare de bani, cu descinderi și ridicări de echipamente și documente; potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi generat sume importante lunar și ar fi recrutat angajați pentru coordonarea centrelor și gestionarea financiar-contabilă a schemei.
