八人被拘留并被关押在预防性拘留隔离所,此案由伯尔齐市检察院办理,涉及有组织犯罪集团涉嫌实施的诈骗和洗钱行为。据调查人员称,他们可能欺骗了来自美利坚合众国和加拿大的公民。
调查人员对多个地点进行了搜查,并查扣了现金、手机、计算机、处理器、信息存储设备、银行卡以及会计和公司文件。在发现的物品中,包括用于干扰信号的设备,以及一台测谎仪。调查人员称,该设备可能曾被用于测试被招募参与犯罪活动的人员。
根据警方提供的初步信息,该团伙可能经营着五个呼叫中心,其中一个可能通过犯罪活动每月获取约两百万美元。该网络可能具有层级结构,由相关人员负责协调各中心、招聘员工以及管理涉案公司的财务和会计事务。
据称,数十人参与了这一计划,其中包括来自喀麦隆、印度、以色列、尼日利亚、格鲁吉亚和乌克兰的公民。嫌疑人可能自称投资专家,并就加密货币交易的利润和风险提供虚假信息,诱使受害者向欺诈计划转账。相关核查工作在移民主管部门和国际警务合作机构的协助下完成。
来源
Noi detalii despre perchezițiile de la cele cinci call-centre din Chișinău: opt persoane, reținute într-un dosar de escrocherie cu criptomonede. Ce au găsit polițiștii în urma descinderilor
VIDEO // Percheziții la cinci call-centre implicate într-o presupusă schemă internațională de escrocherie. Opt persoane, reținute