两名嫌疑人被指控编造了一张谎言网——涉及一个“中介”和伪造的担保——以获取17万欧元用于一个从未存在的商业项目。
罗马，2026年1月22日——应罗马欧洲检察院（EPPO）的要求，意大利金融警察（Guardia di Finanza）在撒丁岛进行了重要的扣押行动。该行动针对一个涉嫌与补助金相关的欺诈案件，涉及在拉马达莱纳群岛的一个商业项目，当局表示该项目从未实际实施。扣押价值94,000欧元的资产标志着在追回用于刺激当地旅游的资金方面迈出了关键一步，但这些资金本应被挪用于个人目的。
简而言之
意大利当局根据Tempio Pausania法庭的命令，扣押了94,000欧元现金、车辆和房地产的股份。
调查针对一项约17万欧元的补助金，该补助金用于在卡尔德利诺海滩建造一个小亭子，但该亭子至今未建成。
嫌疑人被指控使用一个“中介”来规避法律限制，并提交了伪造的担保以解锁资金。
调查集中在两名被怀疑策划了一项欺诈性公共融资计划的个人身上，融资总额约为17万欧元。这笔融资包是由欧洲和国家资源混合而成：50%通过欧盟补助金提供，而其余50%则通过旨在帮助中小企业（SMEs）的国家支持工具提供。资金的声明目的在于在拉马达莱纳的风景如画的卡尔德利诺海滩上建造和运营一个旅游亭。然而，调查人员发现，尽管资金已到位，该项目从未完成。
根据EPPO的说法，嫌疑人——以受益公司法定代表人和事实管理员的身份行动——使用复杂的方法来欺骗系统。为了规避与商业不兼容的法律规定，他们被指控使用了一个“虚假注册”，将公司转移到一个名义上的中介（“中介”或“傀儡”）名下，同时在幕后保持实际控制。
此外，欺诈行为还扩展到提交给当局的财务文件。为了获得初始资金并在缺乏进展的情况下保持资金，嫌疑人被指控提交了虚假或误导性的文件。这些文件包括伪造的税务文件，以模拟财务健康状况，并且，至关重要的是，提交了一份伪造的担保（担保单），旨在向融资机构保证投资是受到保护的。
为了确保可能追回对欧盟和国家预算造成的损失，Tempio Pausania法庭的审判法官下令进行预防性扣押。金融警察迅速采取行动，冻结与涉嫌犯罪所得相应的资产。这些资产包括存放在多个银行账户中的资金、公司股份、车辆和一处住宅物业的股份。
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