EPPO已起诉五人，因在罗马尼亚进行85万欧元的灌溉系统诈骗。

检察官指控五人，因发现一起涉及虚假董事会和操纵采购的计划。

卢森堡，2025年12月18日，来自雅西的欧洲检察院（EPPO）已将五人和三家公司送上法庭，涉及一项约85万欧元的欧盟预算欺诈计划。指控涉及一项灌溉系统现代化项目，其中还涉及一名来自农村投资融资机构（AFIR）的公职人员，因其被指控非法获取资金。

简而言之

主要被告通过提交虚假文件误导当局，声称一家法律上不存在且没有功能性董事会的农业合作社。

一名来自AFIR地区办公室的公职人员被指控腐败和共谋，因其批准欺诈性付款并在交换利益时泄露机密信息。

检察官已冻结银行账户，并对估计价值为130万欧元的房地产实施查封，以追回对欧盟预算造成的损失。

调查揭示了融资过程的系统性操控。合作社的事实主席和法定主席被指控向AFIR提交伪造文件，声称召开了一次批准项目的股东大会，尽管并未举行这样的会议。此外，选择承包商进行灌溉工程的采购程序被操控，以偏袒一名被告拥有并由其妻子管理的公司。

证据表明，资金的相当一部分随后通过伪装的转账以偿还贷款的形式被洗钱。该计划得到了AFIR一名经理的帮助，该经理在2018年至2023年间批准了尽管存在不当行为的付款申请。如果被判有罪，被告面临最高十年半的监禁，罪名为严重欺诈和洗钱。

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-trimite-in-judecata-cinci-persoane-pentru-o-frauda-de-850000-eur-cu-sisteme-de-irigatii-in-romania