反洗钱工作组在罗马尼亚和摩尔多瓦进行了 44 次突袭，摧毁了一个国际洗钱网 络，估计损失达 200 万欧元。
Emese Grancsa
时事
pexels.com
始终在 Google 上查看我们的新闻
国际打击跨国有组织犯罪网络（DIICOT）捣毁了一个在六个欧洲国家活动的有组织犯罪团伙，该团伙涉及洗钱和计算机欺诈。经过 44 次搜查，发现了 30 多名受害者和 200 万欧元的损失。该团伙成员使用复杂的方法转移和隐藏通过网络钓鱼攻击和其他在线欺诈获得的资金。这些行动是与摩尔多瓦当局协调进行的，加拉茨国际刑警组织的调查仍在继续。
来源
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
最新新闻
同一主题的新闻
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
