EPPO trimite în judecată un proprietar de podgorie din Bulgaria pentru o tentativă de fraudă de 348.000 de euro

Procurorii europeni susțin că un proprietar de podgorie din regiunea Yambol a folosit informații false într-o cerere pentru 348.231,64 euro din fonduri agricole ale UE, destinată plantării unor vii noi, refacerii structurilor de susținere și instalării unui sistem de irigații prin picurare. Plata a fost oprită înainte ca banii să fie transferați.

Parchetul European, EPPO, a trimis în judecată în Bulgaria un proprietar de podgorie suspectat că a încercat să obțină 348.231,64 euro din fonduri agricole ale Uniunii Europene folosind informații false. Cererea privea investiții într-o plantație viticolă din regiunea Yambol, însă autoritățile au identificat neregulile înainte ca finanțarea să fie plătită, astfel încât bugetul UE nu a suferit o pierdere.

Pe scurt

EPPO din Sofia a formulat acuzații împotriva unui proprietar de podgorie care ar fi încercat să obțină 348.231,64 euro din fonduri europene pe baza unor informații false.

Cererea fusese depusă în noiembrie 2023 pentru plantarea unor vii noi, reconstruirea structurilor de susținere și instalarea unui sistem de irigații prin picurare în regiunea Yambol.

Procurorii susțin că solicitantul a declarat că depusese declarații de recoltă pentru anii viticoli 2020, 2021 și 2022, dar verificările au arătat că pentru 2020 nu fusese depusă declarația privind producția de struguri pentru vin.

Finanțarea nu a fost plătită, deoarece presupusa tentativă de fraudă a fost identificată înainte de transferarea banilor.

Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă până la șase ani de închisoare și o amendă de până la 5.000 de euro. El beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Dosarul privește o cerere de finanțare depusă în noiembrie 2023 printr-o intervenție destinată restructurării și conversiei podgoriilor, finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă. Solicitantul urmărea să obțină 348.231,64 euro pentru modernizarea unei exploatații viticole din regiunea Yambol, în sud-estul Bulgariei.

Proiectul pentru care era cerută finanțarea prevedea plantarea unor vii noi, refacerea structurilor de susținere utilizate în plantație și instalarea unui sistem de irigații prin picurare. EPPO nu contestă în informațiile publicate natura acestor investiții, ci datele folosite pentru demonstrarea eligibilității solicitantului.

Potrivit procurorilor, proprietarul a declarat că pentru exploatație fuseseră depuse declarațiile de recoltă aferente anilor viticoli 2020, 2021 și 2022. Aceste informații au fost incluse în cererea prin care urmărea obținerea finanțării europene.

Investigația a constatat însă că pentru anul viticol 2020 nu fusese depusă la autoritatea națională competentă declarația privind producția de struguri destinați vinificației. EPPO susține că informația contrară furnizată în cererea de finanțare a fost falsă și că a fost folosită pentru încercarea de a obține cei peste 348.000 de euro.

Informațiile făcute publice nu precizează dacă declarațiile pentru 2021 și 2022 au fost contestate și nici nu indică alte presupuse nereguli în dosarul de finanțare. Acuzația descrisă de EPPO se concentrează asupra declarației privind anul 2020 și asupra folosirii acesteia în procesul de solicitare a banilor europeni.

Tentativa nu a produs o pierdere pentru bugetul Uniunii. EPPO precizează că presupusa fraudă a fost detectată suficient de devreme pentru ca finanțarea să nu fie transferată solicitantului.

Cei 348.231,64 euro reprezintă astfel suma pe care procurorii susțin că proprietarul a încercat să o obțină, nu un prejudiciu deja plătit și ulterior recuperat. Distincția este relevantă pentru stadiul dosarului, deoarece cazul privește o tentativă de obținere frauduloasă a unei subvenții, iar banii au rămas în bugetul european.

Finanțarea implicată provenea din Fondul European de Garantare Agricolă, unul dintre instrumentele prin care UE finanțează Politica Agricolă Comună. Intervenția pentru restructurarea și conversia podgoriilor poate sprijini investiții prin care exploatațiile viticole își modifică plantațiile sau infrastructura pentru a-și adapta producția.

În cazul din Yambol, eligibilitatea pentru finanțare și informațiile furnizate pentru demonstrarea acesteia sunt cele care au ajuns în centrul anchetei. EPPO nu a publicat numele proprietarului și nici alte informații care să permită identificarea exploatației.

Trimiterea în judecată înseamnă că dosarul trece din faza de investigație către instanțele bulgare competente. Acuzațiile formulate de procurori trebuie acum demonstrate în proces, iar comunicarea EPPO nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției.

Dacă instanța îl va găsi vinovat, suspectul poate primi o pedeapsă de până la șase ani de închisoare și o amendă de până la 5.000 de euro, potrivit informațiilor furnizate de EPPO. Limitele indicate reprezintă sancțiunile posibile aplicabile acuzației, nu pedeapsa care va fi în mod automat pronunțată.

Proprietarul beneficiază de prezumția de nevinovăție până când vinovăția sa este stabilită de instanțele bulgare competente. EPPO nu precizează în comunicarea publicată data următoarei etape a procesului.

Parchetul European investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv fraude privind subvențiile și programele finanțate din bugetul UE. Dosarul din Bulgaria privește o finanțare agricolă și a fost instrumentat de biroul EPPO din Sofia.

Cazul nu implică o plată efectuată din bugetul european. Potrivit procurorilor, verificarea a avut loc înainte de transferarea celor 348.231,64 euro, ceea ce a împiedicat producerea prejudiciului financiar.

Inculparea nu stabilește vinovăția proprietarului de podgorie. Instanțele bulgare trebuie să examineze probele și acuzațiile, iar persoana vizată rămâne prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

https://2eu.brussels/ro/news/eppo-trimite-in-judecata-un-proprietar-de-podgorie-din-bulgaria-pentru-o-tentativa-de-frauda-de-348000-de-euro