EPPO trimite în judecată două persoane pentru o presupusă fraudă de 240.000 de euro din fonduri Erasmus+

Parchetul European a trimis în judecată la Paris două persoane care locuiesc în Germania și Elveția, într-un dosar privind 240.000 de euro acordați unei asociații franceze pentru un proiect de alfabetizare a copiilor. Procurorii susțin că organizația nu avea capacitatea necesară pentru implementare, că au fost depuse documente falsificate și că o parte din bani a fost deturnată și ulterior spălată.

Parchetul European, EPPO, a trimis în judecată la Tribunalul Corecțional din Paris două persoane care locuiesc în Germania și Elveția, într-o anchetă privind o presupusă fraudă de 240.000 de euro din fonduri Erasmus+. Banii au fost acordați între 2016 și 2019 unei asociații franceze conduse de cei doi suspecți pentru un proiect educațional dedicat alfabetizării copiilor.

Pe scurt

EPPO a trimis în judecată două persoane care locuiesc în Germania și Elveția într-un dosar privind 240.000 de euro din fonduri Erasmus+.

Finanțarea a fost acordată unei asociații franceze pentru un proiect dedicat alfabetizării copiilor, desfășurat între 2016 și 2019.

Procurorii suspectează că asociația nu avea capacitatea operațională necesară pentru a implementa proiectul conform condițiilor finanțării.

Unul dintre inculpați este acuzat că a transmis documente justificative falsificate către agenția franceză Erasmus+, iar o parte din fondurile europene ar fi fost deturnată și ulterior spălată.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă până la șapte ani de închisoare și amenzi de până la 750.000 de euro. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Dosarul privește o finanțare de 240.000 de euro acordată prin programul Erasmus+ unei organizații franceze fără scop lucrativ pentru un proiect axat pe învățarea cititului de către copii. Asociația era condusă de cele două persoane trimise acum în judecată, iar finanțarea a fost acordată de agenția franceză Erasmus+ pentru perioada 2016–2019.

Potrivit anchetei EPPO, problema nu privește existența programului Erasmus+ sau obiectivul educațional al proiectului, ci modul în care organizația ar fi obținut și utilizat finanțarea. Procurorii susțin că asociația nu ar fi dispus de capacitatea operațională necesară pentru a implementa proiectul în condițiile stabilite.

Unul dintre cei doi suspecți este acuzat că ar fi transmis agenției franceze Erasmus+ documente justificative falsificate. EPPO nu precizează în informațiile publicate ce tip de documente sunt vizate sau câte astfel de documente ar fi fost folosite.

Ancheta, desfășurată cu sprijinul Oficiului Național Antifraudă din Franța, ONAF, a stabilit de asemenea că activitățile educaționale finanțate nu ar fi fost implementate conform obligațiilor asumate prin finanțare. Procurorii spun că probele strânse indică deturnarea unei părți din banii europeni.

EPPO afirmă și că unul dintre inculpați ar fi spălat ulterior o parte din fondurile deturnate. Informațiile publicate nu indică suma exactă care ar fi fost deturnată sau spălată și nu descriu mecanismul prin care banii ar fi fost transferați ori utilizați ulterior.

Cei 240.000 de euro reprezintă valoarea totală a finanțării Erasmus+ care face obiectul dosarului, nu o sumă pe care EPPO o prezintă automat drept prejudiciu definitiv. Stabilirea prejudiciului concret și a responsabilității penale va reveni instanței franceze.

Trimiterea în judecată marchează trecerea dosarului din faza de investigație către judecarea acuzațiilor în fața Tribunalului Corecțional din Paris. EPPO nu a publicat data următoarei ședințe și nici identitatea celor două persoane.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la șapte ani de închisoare și amenzi de până la 750.000 de euro. Acestea reprezintă sancțiunile maxime posibile pentru acuzațiile formulate, nu pedepse deja stabilite.

Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri de către instanțele franceze competente.

EPPO investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraude legate de subvenții și programe europene. În acest caz, ancheta este coordonată de biroul EPPO din Paris și a beneficiat de sprijinul ONAF.

Dosarul privește un proiect Erasmus+ cu obiectiv educațional, dar acuzațiile se concentrează asupra capacității reale de implementare, a documentelor justificative folosite și a modului în care o parte din finanțare ar fi fost utilizată.

Cazul se află acum în fața instanței, iar acuzațiile formulate de EPPO trebuie demonstrate în proces.

https://2eu.brussels/ro/news/eppo-trimite-in-judecata-doua-persoane-pentru-o-presupusa-frauda-de-240000-de-euro-din-fonduri-erasmus