Parchetul European trimite în judecată două persoane pentru o tentativă de fraudă de 3,3 milioane de euro cu finanțarea creșelor în Polonia

Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată două persoane în Polonia, acuzate că ar fi încercat să obțină fraudulos aproximativ 3,3 milioane de euro pentru înființarea unor creșe, folosind contracte de închiriere falsificate. Cererile de finanțare fuseseră aprobate, însă plățile au fost oprite după ce poliția a semnalat suspiciunile privind documentele, potrivit procurorilor.

Pe scurt Două persoane au fost trimise în judecată la Katowice pentru o presupusă tentativă de fraudă de aproximativ 3,3 milioane de euro. Suma reprezintă finanțarea solicitată pentru creșe, cu o contribuție europeană și una națională, iar banii nu au fost plătiți. Cele 15 cereri au fost depuse online, în numele mai multor societăți, la autoritățile din șase regiuni poloneze. Potrivit procurorilor, contractele prezentate pentru a demonstra dreptul de utilizare a spațiilor erau falsificate. Autoritățile aprobaseră cererile după primirea contractelor, dar au suspendat plățile în urma avertismentului poliției. EPPO afirmă că ancheta a confirmat falsificarea documentelor, astfel încât finanțarea nu a fost transferată. Acuzațiile privesc 15 infracțiuni care implică documente falsificate, declarații false și tentativă de fraudă. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție și, potrivit EPPO, riscă între șase luni și zece ani de închisoare dacă sunt condamnați.

Finanțarea solicitată prin programul polonez „Maluch+” provenea din Fondul social european Plus (FSE+), pentru perioada 2021–2027, și din bugetul de stat. Valoarea totală indicată de EPPO este de 3.333.407,10 euro, echivalentul a 14.333.650,44 de zloți. Parchetul nu precizează cât din această sumă ar fi revenit contribuției europene și cât celei naționale.

Potrivit acuzațiilor, cele două persoane ar fi acționat împreună, în numele mai multor societăți pe care le reprezentau, și ar fi depus 15 cereri de subvenționare. Acestea au fost adresate autorităților din șase regiuni poloneze: Silezia, Pomerania, Warmia-Mazuria, Lublin, Polonia Mică și Polonia Mare. Atât depunerea cererilor, cât și comunicarea cu autoritățile finanțatoare s-au desfășurat online.

Contractele de închiriere ar fi fost folosite pentru a demonstra că solicitanții aveau dreptul să utilizeze spațiile în care urmau să funcționeze creșele. Autoritățile ceruseră documente care să ateste acest drept, iar cererile de finanțare au fost aprobate după prezentarea contractelor. Procurorii susțin însă că actele erau false și că persoanele acuzate nu dețineau proprietăți și nici drepturi asupra spațiilor în orașele vizate de proiecte.

Intervenția poliției a avut loc înainte de transferul banilor: autoritățile finanțatoare au fost avertizate că documentele ar putea fi falsificate și au suspendat plățile. Parchetul European precizează: „Investigația a confirmat că documentele fuseseră falsificate și, prin urmare, plățile nu au fost efectuate.” Cei aproximativ 3,3 milioane de euro reprezintă astfel suma vizată de tentativa de fraudă descrisă de procurori, fără ca finanțarea să fi fost încasată.

Ancheta a fost condusă de EPPO, iar cercetările au fost efectuate de poliția municipală din Katowice. Procurorii au sesizat instanța din Katowice, Sąd Okręgowy, cu acuzații privind 15 infracțiuni care implică falsificarea documentelor, prezentarea lor împreună cu declarații false către autoritățile finanțatoare și tentativa de fraudă. Potrivit EPPO, în cazul unei condamnări, pedeapsa poate fi cuprinsă între șase luni și zece ani de închisoare.

FSE+ sprijină politicile sociale, ocuparea forței de muncă, educația și dezvoltarea competențelor, iar finanțarea sa este gestionată în principal de statele membre, sub supravegherea Comisiei Europene. Parchetul European investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE și susține acuzațiile în fața instanțelor naționale competente.

Cele două persoane beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar trimiterea în judecată nu stabilește vinovăția lor. EPPO nu publică în această informare poziția inculpaților sau a apărării și nu anunță un termen de judecată.