EPPO investighează o posibilă fraudă de 7,83 milioane de euro în proiecte pentru întreprinderi sociale din România

Parchetul European investighează o posibilă fraudă cu un prejudiciu estimat la 7,83 milioane de euro în patru proiecte destinate dezvoltării întreprinderilor sociale din zone dezavantajate ale României. Procurorii EPPO din Cluj-Napoca au coordonat nouă percheziții la București pe 29 octombrie, potrivit comunicatului instituției publicat a doua zi.

Pe scurt Ancheta vizează patru proiecte pentru întreprinderi sociale, implementate în perioada 2019–2022. EPPO estimează un prejudiciu de 7,832 milioane de euro și verifică selecția planurilor de afaceri, cursurile și achizițiile. Nouă percheziții au avut loc la București, iar șase suspecți au fost informați despre acuzații. Bunuri imobiliare de aproximativ 1,074 milioane de euro au fost vizate de măsuri asigurătorii; valoarea nu reprezintă bani deja recuperați. Dosarul nu este soluționat definitiv, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Proiectele au fost implementate între martie 2019 și noiembrie 2022, prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, cu finanțare din Fondul Social European. Ele urmăreau pregătirea participanților și selectarea unor planuri de afaceri pentru înființarea de întreprinderi sociale. Procurorii suspectează că selecția ar fi fost folosită pentru a favoriza persoane apropiate celor care controlau proiectele.

Întreprinderile sociale desfășoară activități economice cu un scop de interes general sau comunitar. Legea română a economiei sociale le leagă inclusiv de ocuparea persoanelor vulnerabile, iar finanțările investigate urmăreau dezvoltarea unor asemenea afaceri în zone dezavantajate.

Potrivit EPPO, persoanele vizate ar fi controlat direct sau prin rude apropiate societăți, asociații și fundații implicate în mecanism. Anchetatorii susțin că unele planuri de afaceri ar fi fost evaluate în realitate de alte persoane decât cele înscrise în documentele oficiale. Ei verifică și suspiciuni privind cursuri care nu ar fi avut loc, documente false și achiziții manipulate prin intermediari sau firme controlate de suspecți.

Instituția estimează prejudiciul la 7.832.000 de euro, indicând echivalentul de 41.510.878,25 lei. Acesta este prejudiciul suspectat în anchetă, nu o sumă stabilită definitiv de o instanță. EPPO a anunțat separat măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobiliare evaluate la aproximativ 1,074 milioane de euro. Indisponibilizarea bunurilor urmărește protejarea posibilității de recuperare a prejudiciului și nu înseamnă că acești bani au fost deja recuperați.

Șase suspecți au fost aduși în fața autorităților judiciare și informați despre acuzații. Comunicatul anunță măsuri de control judiciar în anumite cazuri, fără să prezinte situația ca pe o condamnare sau să precizeze că toate cele șase persoane ar fi arestate.

Perchezițiile au vizat locuințe și sedii de firme. EPPO a beneficiat de sprijinul structurilor de poliție și al jandarmeriei române. Ancheta este în desfășurare, iar toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă a instanței.