7 știri despre "lavado de dinero"

16 iulie 2026, 18:08

AMLA spune că banii spălați prin proprietăți pot alimenta creșterea prețurilor locuințelor

Surse

UE

3 iulie 2026, 14:40

DIICOT a extins cercetările împotriva fraților Andrew și Tristan Tate, adăugând acuzații de spălare de bani, influențarea declarațiilor și trafic de minori

Surse

Actualitate

1 iunie 2026, 16:48

Justiţia belgiană a confirmat o anchetă asupra Wise Europe, gigantul de transfer de bani, pentru suspiciuni de spălare de bani

Surse

Internațional

5 mai 2026, 14:30

27 de suspecți din județul Giurgiu sunt acuzați de înșelăciune și spălare de bani, după ce au păcălit cetățeni englezi prin servicii sexuale false

Surse

Actualitate

12 ianuarie 2026, 17:11

Irakli Garibashvili, fost prim-ministru al Georgiei, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani

Surse

Internațional

24 decembrie 2025, 13:38

Doi români au fost trimiși în judecată pentru acces ilegal la sisteme informatice, fraudă și spălare de bani, obținând ilegal peste 1,4 milioane de lire sterline de la autoritățile britanice

Surse

+3

Actualitate

17 decembrie 2025, 16:38

DIICOT a efectuat 13 percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani, implicând conturi bancare din mai multe ţări

Surse

Actualitate

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge