Justiţia belgiană a confirmat o anchetă asupra Wise Europe, gigantul de transfer de bani, pentru suspiciuni de spălare de bani

Justiţia din Belgia a demarat o anchetă avansată asupra Wise Europe, gigantul de transfer de bani, pentru suspiciuni de spălare de bani. Parchetul din Bruxelles a declarat că investigaţia se concentrează pe utilizarea conturilor Wise în activităţi infracţionale, inclusiv nerespectarea legislaţiei anti-spălare de bani, din cauza lipsei de identificare a clienţilor.

Suspiciunile vizează posibile legături cu organizaţii criminale internaţionale şi infracţiuni precum escrocheria, corupţia şi traficul de droguri. Wise a reacţionat, subliniind că ancheta nu implică dovezi clare de nerespectare a legii şi că acţiunile sale au scăzut cu aproape 15% pe Bursa de la Londra. Compania, cu peste 19 milioane de clienţi activi, afirmă că ia foarte în serios lupta împotriva criminalităţii financiare, dedicând o treime din echipele sale pentru protecţia clienţilor.