O investigație jurnalistică internațională scoate la iveală utilizarea rețelei hawala în spălarea de bani și traficul de droguri

Un sistem neoficial de transfer de bani, cunoscut sub numele de hawala, a fost investigat de posturi de televiziune din Danemarca, Belgia, Spania și Austria, care au descoperit că acesta este utilizat nu doar pentru transferuri legitime, ci și pentru crime organizate.

Originar din rândul negustorilor care evitau rutele periculoase ale Drumului Mătăsii, hawala permite transferul de valoare fără circulația fizică a banilor. Deși este folosit de milioane de oameni pentru remitențe, sistemul nu este reglementat în majoritatea țărilor europene. Ancheta a scos la iveală legături cu traficul de droguri și spălarea de bani, iar jurnaliștii au demonstrat ușurința cu care se pot efectua transferuri fără documentație.

Europol avertizează că hawala a devenit banca preferată a infractorilor, gestionând miliarde de euro din activități ilegale. Autoritățile se concentrează pe intermediar, văzându-i ca puncte slabe ale acestui sistem financiar paralel.