DIICOT a efectuat 13 percheziţii în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani, implicând conturi bancare din mai multe ţări

Miercuri, 17 decembrie, procurorii DIICOT au desfăşurat percheziţii în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un caz de spălare de bani cu dimensiuni transfrontaliere. Anchetatorii au descoperit că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi au facilitat deschiderea de conturi bancare, utilizate de o grupare de criminalitate organizată pentru a spăla bani proveniţi din activităţi infracţionale.

Aceştia au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi în România şi în străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate. Conturile au fost folosite pentru transferuri financiare frauduloase, afectând autorităţi publice şi instituţii din România şi din alte ţări, precum Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie şi Germania. Audierile continuă la sediul DIICOT, cu sprijinul EUROPOL şi al Jandarmeriei.