40 событий о "prejudiciu"

7 часов назад

Молодой человек из Ясс якобы получил более 16 000 леев благодаря фиктивным возвратам через easybox

Источники

+2

Актуальность

10 часов назад

Кэлин Джорджеску в Апелляционном суде Бухареста. Прокуроры DIICOT требуют заключения под стражу в рамках дела об ущербе в размере 1,1 миллиона евро

Источники

Актуальность

11 сентября 2026, 13:05

Раед Арафат, обвиняемый по делу «Вертолёт» / Глава DSU отвергает обвинения

Источники

+3

Актуальность

12 августа 2026, 19:33

Новые лица, в возрасте от 16 до 43 лет, находятся под следствием за мошенничество, обвиняемые в совершении 26 преступлений в нескольких округах.

Источники

Актуальность

7 августа 2026, 11:38

Мошенничество с НДС составляло почти 65% от оцененных убытков в 3.602 активных расследованиях EPPO на конец 2025 года

Источники

Международный

6 августа 2026, 19:04

Пять подозреваемых в налоговом уклонении избежали уголовного преследования после того, как выплатили ущерб, причиненный государственному бюджету.

Источники

Актуальность

29 июля 2026, 10:35

АНАФ расширила расследование в отношении группы компаний, обвиняемых в налоговом уклонении, с предполагаемым ущербом в 2,1 миллиона лей и переводами в 32 миллиона лей

Источники

Экономика

17 июля 2026, 16:08

Администратор одной из компаний по переработке и три сотрудника были помещены под судебный контроль ДНК за фиктивный механизм переработки металлических отходов, причинив ущерб более 14,8 миллиона лей.

Источники

Актуальность

2 июля 2026, 14:20

Счетная палата обнаружила серьезные нарушения в Национальном управлении азартных игр, с ущербом почти в 30 миллионов евро, вменяемым бывшему руководству.

Источники

Экономика

17 июня 2026, 13:32

Контроль ANAF: более 350 000 часов незадекларированного труда и ущерб, оцениваемый в 15,4 миллиона лей в компании с 250 сотрудниками

Источники

+5

Актуальность

17 июня 2026, 12:46

ДНК задержала шесть человек за налоговое уклонение с ущербом в 50 миллионов лей. Обвинения включают создание фиктивных компаний для поставок, с тысячами поставщиков без юридических форм.

Источники

Актуальность

10 июня 2026, 17:40

Инспекторы ANAF выявили ущерб в 8,7 миллиона лей у строительной компании, которая, как предполагается, использовала фиктивные компании для фиктивных расходов

Источники

Актуальность

10 июня 2026, 11:23

Операция «Юпитер 5»: 416 обысков и ущерб более 104 миллионов лей

Источники

Актуальность

9 июня 2026, 16:44

Женщина из Бухареста отправлена в суд после того, как продала фиктивные "горящие" путевки. Ущерб превышает 150.000 евро

Источники

Актуальность

19 мая 2026, 10:41

Обыска в Вранче по делам лесных преступлений с ущербом в 238.000 лей

Источники

Актуальность

12 мая 2026, 14:54

Инспекторы ANAF выявили ущерб в размере более 13 миллионов лей, причиненный девелопером из Ясс и его партнером, через фиктивные бухгалтерские записи.

Источники

Актуальность

6 мая 2026, 15:18

FCSB добилась победы в суде: она избавилась от ущерба в 37 миллионов евро в процессе с CSA Steaua

Источники

Спорт

26 марта 2026, 13:40

Женщина из округа Бузэу была задержана за координацию сети сутенёрства в Швейцарии

Источники

Актуальность

25 марта 2026, 14:34

Женщина обвиняется в мошенничестве по делу Forex, ущерб более 566.000 евро

Источники

Актуальность

2 марта 2026, 19:24

Румыния зарегистрировала 6,05 миллиарда евро предполагаемого ущерба в активных делах EPPO на конец 2025 года, мошенничество с фондами ЕС на сумму 5,03 миллиарда евро

ЕС

1 2

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge