7 событий о "frode fiscale"

19 марта 14:12

АНАФ начал проверки на национальном уровне в секторе распределения топлива для предотвращения налогового мошенничества

Источники

Актуальность

12 марта 13:28

АНАФ обнаружила сеть налогового мошенничества, которая нанесла ущерб в 18 миллионов лей через поддельные счета-фактуры по НДС. 46 объектов недвижимости были арестованы.

Источники

+1

Актуальность

10 марта 18:47

АНАФ исключит компании с низким налоговым риском из налоговых проверок. Внимание будет сосредоточено на тех, у кого есть подозрения на нарушения и повторные правонарушения.

Источники

Актуальность

5 ноября 19:16

АНАФ выявил сложный механизм налогового мошенничества, блокировав незаконные возвраты НДС на сумму 19 миллионов лей и оценивая общий ущерб более чем в 55 миллионов лей

Источники

+2

Актуальность

24 октября 14:34

Семь подозреваемых были арестованы в рамках европейского расследования по делу о мошенничестве с НДС, касающемся электронных товаров, с предполагаемыми убытками в 48 миллионов евро

Источники

+1

Международный

24 июня 21:31

Национальная финансовая прокуратура Франции провела обыски в офисах Societe Generale и домах директоров банка в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве.

Источники

Международный

13 мая 16:01

Инспекторы ANAF выявили налоговое мошенничество на сумму более 5 миллионов леев в строительной компании в Бухаресте, связанное с операциями с компаниями-призраками

Источники

Актуальность

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge