Семь подозреваемых были арестованы в рамках европейского расследования по делу о мошенничестве с НДС, касающемся электронных товаров, с предполагаемыми убытками в 48 миллионов евро

Координированная операция, проведенная Европейской прокуратурой (EPPO), привела к аресту подозреваемых и проведению более 100 обысков в европейских странах, включая Румынию. Расследование, получившее кодовое название "Мела", направлено на борьбу с мошенничеством по НДС, связанным с продажей мелкой электронной продукции, такой как мобильные телефоны, через систему "налогообложения на маржу". Этот метод позволяет ритейлерам уплачивать НДС только с маржи прибыли, что привело к оценочным потерям в 48 миллионов евро от НДС.

Во время обысков, проведенных более чем 300 следователями, были конфискованы товары на сумму 4 миллиона евро, включая документы, электронные устройства, ювелирные изделия и наличные деньги. Деятельность по сбору улик проводилась в нескольких европейских странах, а Европол координировал операцию через виртуальный командный пункт. Румыния внесла свой вклад в расследование через Дирекцию по борьбе с организованной преступностью, тем самым продемонстрировав международное сотрудничество в борьбе с налоговым мошенничеством.