11 событий о "fraude fiscal"

3 октября 2026, 14:26

Владелец сети Dristor Döner в Бухаресте был арестован в Турции в рамках масштабного расследования, координируемого прокуратурой Анкары

Источники

Актуальность

1 октября 2026, 19:33

Полиция Германии провела обыск на роскошной вилле и арестовала двух подозреваемых по делу о налоговом и социальном мошенничестве

Источники

Диаспора

10 июля 2026, 14:04

Итальянские власти конфисковали имущество на сумму 9 миллионов евро в рамках дела о налоговом мошенничестве, связанном с ремонтом. Одна румынская компания вовлечена.

Источники

Диаспора

17 июня 2026, 13:32

Контроль ANAF: более 350 000 часов незадекларированного труда и ущерб, оцениваемый в 15,4 миллиона лей в компании с 250 сотрудниками

Источники

+5

Актуальность

19 марта 2026, 14:12

АНАФ начал проверки на национальном уровне в секторе распределения топлива для предотвращения налогового мошенничества

Источники

Актуальность

12 марта 2026, 13:28

АНАФ обнаружила сеть налогового мошенничества, которая нанесла ущерб в 18 миллионов лей через поддельные счета-фактуры по НДС. 46 объектов недвижимости были арестованы.

Источники

+1

Актуальность

10 марта 2026, 18:47

АНАФ исключит компании с низким налоговым риском из налоговых проверок. Внимание будет сосредоточено на тех, у кого есть подозрения на нарушения и повторные правонарушения.

Источники

Актуальность

5 ноября 2025, 19:16

АНАФ выявил сложный механизм налогового мошенничества, блокировав незаконные возвраты НДС на сумму 19 миллионов лей и оценивая общий ущерб более чем в 55 миллионов лей

Источники

+2

Актуальность

24 октября 2025, 14:34

Семь подозреваемых были арестованы в рамках европейского расследования по делу о мошенничестве с НДС, касающемся электронных товаров, с предполагаемыми убытками в 48 миллионов евро

Источники

+1

Международный

24 июня 2025, 21:31

Национальная финансовая прокуратура Франции провела обыски в офисах Societe Generale и домах директоров банка в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве.

Источники

Международный

13 мая 2025, 16:01

Инспекторы ANAF выявили налоговое мошенничество на сумму более 5 миллионов леев в строительной компании в Бухаресте, связанное с операциями с компаниями-призраками

Источники

Актуальность

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge