208 событий о "fraudă"

5 марта 12:44

Мэр Ион Раду и заместитель мэра коммуны Бэлцешты были направлены в суд за ущерб местному бюджету

Источники

Актуальность

4 марта 18:19

EPPO любит подозрительную схему карусельного мошенничества с НДС на сумму более 103 миллионов евро в продажах роскошных автомобилей

ЕС

2 марта 19:24

Румыния зарегистрировала 6,05 миллиарда евро предполагаемого ущерба в активных делах EPPO на конец 2025 года, мошенничество с фондами ЕС на сумму 5,03 миллиарда евро

ЕС

27 февраля 18:21

Эмиль Бок объявил о одностороннем расторжении контракта на метрополитенскую окружную дорогу Клужа из-за подозрений в мошенничестве и краже личных данных на тендере

Источники

Актуальность

26 февраля 23:12

Генеральная дирекция по налоговому мошенничеству проверила операторов альтернативного транспорта, конфисковав 55 миллионов лей и составив уголовные жалобы за налоговое уклонение на сумму 126 миллионов лей

Источники

+2

Актуальность

26 февраля 15:18

Пара пенсионеров из Швейцарии, осуждённая после того, как незаконно получила социальные пособия

Источники

Международный

26 февраля 09:59

Джимми Лай, медиа-магнат из Гонконга, выиграл апелляцию против осуждения за мошенничество, но останется в тюрьме из-за другого осуждения

Источники

Международный

25 февраля 18:56

Полиция из Бузэу провела десять обысков в рамках дела о мошенничестве, касающегося незаконного возмещения расходов на услуги для 180 украинских беженцев на сумму 335.000 лей.

Источники

+1

Актуальность

24 февраля 14:14

Компания была обвинена в налоговом уклонении на 40 миллионов лей через фиктивные поставки сырья для стеклопакетов. Трое администраторов находятся под уголовным расследованием.

Источники

Республика Молдова

24 февраля 12:52

Официальные лица ISJ Констанца, вызванные прокурорами после отчета Корпуса контроля: 35 миллионов лей, возмещенных без документов

Источники

Актуальность

20 февраля 17:20

Сотрудники мэрии Чиуза, Бистрица-Насау, обвиняются в мошенничестве, незаконно получая помощь на отопление в размере 280.000 лей

Источники

Актуальность

20 февраля 12:00

Национальный дом медицинского страхования наложил штраф на клинику в Долж для фиктивной отчетности о более чем 700 сеансах экстракорпоральной литотрипсии.

Источники

Актуальность

19 февраля 23:50

Джозеф М., бывший банкир HSBC, был осужден за мошенничество, путешествуя без билета более 740 раз и сэкономив 6000 швейцарских франков.

Источники

Международный

18 февраля 23:55

Молодой хакер был пойман в Мадриде после того, как обманул отель, заплатив всего один цент за бронирование на 4.000 евро

Источники

Международный

18 февраля 19:02

Полиция Румынии и Республики Молдова разоблачила сеть колл-центров, которые обманывали румын ложными инвестициями, нанося ущерб более чем в миллион лей.

Источники

Актуальность

12 февраля 21:57

Французская полиция арестовала двух сотрудников музея Лувр, подозревая их в мошеннической схеме с билетами, которая может быть масштабной.

Источники

Международный

11 февраля 14:28

DNSC сообщает о новом методе онлайн-мошенничества, который использует личность Государственного управления по изобретениям и маркам.

Источники

Актуальность

9 февраля 11:47

Подозрения в мошенничестве в британской системе студенческих кредитов. 370 000 выпускников "исчезли", среди которых есть и румыны, имеют долги почти на 13 миллиардов фунтов стерлингов.

Источники

Актуальность

5 февраля 16:46

33 сотрудника CFR Călători, обвиняемые в коррупции, использовали ChatGPT для получения советов по защите от обвинений в мошенничестве

Источники

+7

Актуальность

5 февраля 12:48

33 сотрудника CFR Călători подозреваются в том, что они заблокировали места в вагонах, используя CNP учащихся для их перепродажи

Источники

Актуальность

1 2 3 4 5 6 7

11

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge