245 событий о "fraud"

30 января 2026, 23:00

АНАФ создаст специализированное подразделение для мониторинга сделок с криптовалютами

Источники

+7

Актуальность

28 января 2026, 15:24

Полиция провела 17 обысков в Нямце, Клуж, Бистрице-Насау, Бузэу и Муреш, в рамках дела о создании организованной преступной группы

Источники

Актуальность

28 января 2026, 14:32

Албания создала 'министра ИИ' по борьбе с коррупцией, Диеллу, но ее разработчики обвиняются в мошенничестве, что вызывает вопросы о эффективности и надежности инициативы.

Источники

Международный

27 января 2026, 20:59

Европейская прокуратура провела 25 обысков в Вранче, конфисковав имущество на сумму 300.000 евро в рамках дела о мошенничестве с фондами ЕС для неблагополучной молодежи

Источники

Актуальность

25 января 2026, 10:22

Трамп критикует губернатора и мэра Миннесоты за то, что они не защищают агентов ICE, обвиняя их в подстрекательстве к восстанию и мошенничеству.

Источники

Международный

17 января 2026, 19:56

Женщина, осуждённая за мошенничество, была помилована во второй раз Дональдом Трампом после того, как совершила новые преступления после первого помилования

Источники

Международный

15 января 2026, 14:41

Активно конфискуйте, пока Европейская прокуратура обнаруживает мошенничество с сельскохозяйственными фондами на Сардинии

Международный

14 января 2026, 16:21

Испанский шофер был приговорен к одному году тюремного заключения за хищение 12,5 тонн шоколада, который был мошеннически продан за 1.200 евро

Источники

Международный

9 января 2026, 19:54

34 ареста в Испании в рамках операции против преступной организации "Black Axe"

Международный

3 января 2026, 10:53

Министерство юстиции США сократило усилия по борьбе с сложными экономическими преступлениями во время президентства Трампа, что повлияло на дела о коррупции и мошенничестве.

Источники

Международный

24 декабря 2025, 14:38

Два румына были отправлены под суд за незаконный доступ к информационным системам, мошенничество и отмывание денег, незаконно получив более 1,4 миллиона фунтов стерлингов от британских властей

Источники

+3

Актуальность

22 декабря 2025, 15:31

Дело «Банковское мошенничество»: Продление ареста для Владимира Плахотнюка в Судебной инстанции Кишинева

Источники

Республика Молдова

18 декабря 2025, 15:16

Патриция Потрa, внучка Хорациу Потрa, была арестована под подозрением в мошенничестве.

Источники

Актуальность

18 декабря 2025, 15:07

EPPO направила в суд пятерых человек за мошенничество на сумму 850.000 евро с системами орошения в Румынии

Актуальность

18 декабря 2025, 13:13

Прокуроры провели 37 обысков для расследования мошенничества, связанного с восстановлением румынского гражданства, включая создание преступной группы

Источники

+2

Актуальность

17 декабря 2025, 14:49

24 обвиняемых, включая государственных служащих из Бакэу, судятся за мошенничество в связи с возмещением по четырем контрактам на велопарковки, ущерб составляет 6,3 миллиона лей

Источники

Актуальность

10 декабря 2025, 18:00

47-летний турист оставил счет на 700 евро в ресторане в Венеции, представив поддельные купюры, чтобы казаться богатым

Источники

Международный

9 декабря 2025, 16:35

Отчет указывает на убытки в 10,9 миллиарда фунтов стерлингов из государственных средств в Великобритании из-за мошенничества и ошибок во время пандемии Covid

Источники

Экономика

8 декабря 2025, 23:54

Четыре человека, включая румынского администратора, были осуждены во Франции за схему мошенничества с НДС, причинив ущерб в 3,2 миллиона евро

Источники

Международный

4 декабря 2025, 08:41

Расследование по делу о коррупции, в котором участвует Федерика Могерини, рискует вызвать серьезный политический кризис в ЕС, затрагивая руководство Урсулы фон дер Ляйен.

Источники

Международный

4 5 6 7 8 9 10

13

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge