218 событий о "fraud"

24 марта 10:00

Масштабные обыски в нескольких округах и в Бухаресте по делу о мошенничестве с масками и дезинфицирующими средствами в период пандемии

Источники

Актуальность

23 марта 19:54

Прокуратура Республики Молдова запросила максимальное наказание для Влада Плахотнюка, бывшего политика, обвиняемого в организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег

Источники

+6

Республика Молдова

17 марта 17:50

Президент Трамп подписал исполнительный указ о создании Рабочей группы под руководством вице-президента Дж. Д. Вэнса, предназначенной для расследования обвинений в мошенничестве в социальных программах в демократических штатах

Источники

Международный

13 марта 18:17

Мужчина из Ясс, который утверждал, что он агент по недвижимости, был арестован под стражу после того, как обменял 128.000 евро на поддельные банкноты.

Источники

Актуальность

11 марта 12:30

Майкл Джонсон был обвинен в том, что он снял 500.000 долларов перед банкротством Grand Slam Track, оставив спортсменов и кредиторов с долгами

Источники

Международный

10 марта 17:24

Европейская комиссия запустила платформу AI TraceMap для обнаружения пищевых мошенничеств и загрязненных продуктов в ЕС

Источники

ЕС

10 марта 15:14

Директор школы из Джурджу, задержанная за растраты после того, как она, как предполагается, потратила деньги учреждения на отпуска и электронику

Источники

Актуальность

9 марта 16:30

Гидроэлектрика обращает внимание на ложные объявления, которые используют ее имя для продвижения инвестиционных возможностей, предупреждая о рисках мошенничества.

Источники

+3

Актуальность

9 марта 15:04

EPPO конфисковал почти 2 миллиона евро в ходе расследования в Италии по делу о мошенничестве с фондами Плана восстановления

ЕС

5 марта 18:00

Женщина из Айуда была задержана после того, как сняла 3.600 лей с найденной на улице карты, на которой был записан PIN-код.

Источники

Актуальность

5 марта 12:44

Мэр Ион Раду и заместитель мэра коммуны Бэлцешты были направлены в суд за ущерб местному бюджету

Источники

Актуальность

4 марта 18:19

EPPO любит подозрительную схему карусельного мошенничества с НДС на сумму более 103 миллионов евро в продажах роскошных автомобилей

ЕС

2 марта 19:24

Румыния зарегистрировала 6,05 миллиарда евро предполагаемого ущерба в активных делах EPPO на конец 2025 года, мошенничество с фондами ЕС на сумму 5,03 миллиарда евро

ЕС

27 февраля 18:21

Эмиль Бок объявил о одностороннем расторжении контракта на метрополитенскую окружную дорогу Клужа из-за подозрений в мошенничестве и краже личных данных на тендере

Источники

Актуальность

26 февраля 23:12

Генеральная дирекция по налоговому мошенничеству проверила операторов альтернативного транспорта, конфисковав 55 миллионов лей и составив уголовные жалобы за налоговое уклонение на сумму 126 миллионов лей

Источники

+2

Актуальность

26 февраля 15:18

Пара пенсионеров из Швейцарии, осуждённая после того, как незаконно получила социальные пособия

Источники

Международный

26 февраля 09:59

Джимми Лай, медиа-магнат из Гонконга, выиграл апелляцию против осуждения за мошенничество, но останется в тюрьме из-за другого осуждения

Источники

Международный

25 февраля 18:56

Полиция из Бузэу провела десять обысков в рамках дела о мошенничестве, касающегося незаконного возмещения расходов на услуги для 180 украинских беженцев на сумму 335.000 лей.

Источники

+1

Актуальность

24 февраля 14:14

Компания была обвинена в налоговом уклонении на 40 миллионов лей через фиктивные поставки сырья для стеклопакетов. Трое администраторов находятся под уголовным расследованием.

Источники

Республика Молдова

24 февраля 12:52

Официальные лица ISJ Констанца, вызванные прокурорами после отчета Корпуса контроля: 35 миллионов лей, возмещенных без документов

Источники

Актуальность

1 2 3 4 5 6 7

11

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge