EPPO накладывает арест на активы на Сардинии в связи с проектом "призрак" киоска на пляже

Два подозреваемых обвиняются в том, что они сплели сеть лжи – включая "посредника" и поддельные гарантии – чтобы получить 170.000 евро за бизнес, который никогда не существовал.

Рим, 22 января 2026 года – По запросу Европейской прокуратуры (EPPO) в Риме, Итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) провела важную операцию по аресту в Сардинии. Операция касается подозрительного случая мошенничества с субсидиями, связанного с бизнес-проектом в архипелаге Ла-Маддалена, который, по словам властей, никогда не был фактически реализован. Арест активов на сумму 94.000 евро является ключевым шагом в восстановлении средств, предназначенных для стимулирования местного туризма, но которые, как предполагается, были использованы в личных целях.

Кратко

Итальянские власти конфисковали 94.000 евро наличными, транспортные средства и доли в собственности, в результате приказа суда из Темпио Паузания.

Расследование касается гранта на сумму около 170.000 евро, предназначенного для строительства киоска на пляже Карделлино, который так и не был построен.

Подозреваемые, как сообщается, использовали "посредника", чтобы обойти юридические ограничения и предоставили поддельные гарантии для разблокировки средств.

Расследование сосредоточено на двух лицах, подозреваемых в том, что они организовали схему для получения мошеннического государственного финансирования на общую сумму около 170.000 евро. Этот пакет финансирования был смесью европейских и национальных ресурсов: 50% было обеспечено через гранты ЕС, в то время как оставшиеся 50% были гарантированы национальными инструментами поддержки, предназначенными для помощи малым и средним предприятиям (МСП). Заявленной целью средств было строительство и эксплуатация туристического киоска на живописном пляже Карделлино в Ла-Маддалена. Однако следователи установили, что, несмотря на наличие средств, проект никогда не был завершен.

По данным EPPO, подозреваемые – действуя в качестве законного представителя и фактического администратора компании-бенефициара – использовали сложные методы для обмана системы. Чтобы обойти юридические правила о несовместимости бизнеса, они, как сообщается, использовали "фиктивную регистрацию", передав компанию на имя подставного лица ("посредника" или "человека-статуи"), при этом сохраняя реальный контроль за кулисами.

Более того, мошенничество также распространилось на финансовую документацию, поданную в органы власти. Чтобы получить первоначальные средства и сохранить их, несмотря на отсутствие прогресса, подозреваемые обвиняются в подаче поддельных или вводящих в заблуждение документов. К ним относились поддельные налоговые документы, созданные для имитации финансового состояния, и, что особенно важно, поддельная гарантия (гарантийный полис), предназначенная для обеспечения финансирующего органа в том, что инвестиция защищена.

Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, причиненного бюджетам ЕС и национальным бюджетам, следственный судья суда из Темпио Паузания приказал о предварительном аресте. Guardia di Finanza быстро действовала, чтобы заблокировать соответствующие активы предполагаемых преступных доходов. Эти активы включают средства, находящиеся на различных банковских счетах, акции компании, транспортные средства и долю в собственности жилого здания.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-pune-sub-sechestru-active-in-sardinia-in-legatura-cu-un-proiect-fantoma-de-chiosc-pe-plaja