EPPO направляет в суд двух человек за предполагаемое мошенничество на сумму 240.000 евро из фондов Erasmus+

Европейская прокуратура передала в суд в Париже двух человек, проживающих в Германии и Швейцарии, по делу о 240 000 евро, выделенных французской ассоциации для проекта по обучению детей. Прокуроры утверждают, что организация не имела необходимой способности для реализации, что были представлены поддельные документы и что часть денег была присвоена и затем отмыта.

Европейская прокуратура, EPPO, передала в суд в Коррекционном суде Парижа двух человек, проживающих в Германии и Швейцарии, в рамках расследования предполагаемого мошенничества на сумму 240 000 евро из фондов Erasmus+. Деньги были выделены в период с 2016 по 2019 год французской ассоциации, возглавляемой двумя подозреваемыми, для образовательного проекта, посвященного обучению детей.

Кратко

EPPO передала в суд двух человек, проживающих в Германии и Швейцарии, по делу о 240 000 евро из фондов Erasmus+.

Финансирование было выделено французской ассоциации для проекта, посвященного обучению детей, который проводился в период с 2016 по 2019 год.

Прокуроры подозревают, что ассоциация не имела необходимой операционной способности для реализации проекта в соответствии с условиями финансирования.

Один из обвиняемых обвиняется в том, что он передал поддельные документы в французское агентство Erasmus+, а часть европейских средств была присвоена и затем отмыта.

Если они будут признаны виновными, оба могут получить до семи лет тюремного заключения и штрафы до 750 000 евро. Они пользуются презумпцией невиновности.

Дело касается финансирования в размере 240 000 евро, выделенного через программу Erasmus+ французской некоммерческой организации для проекта, направленного на обучение детей чтению. Ассоциация была возглавлена двумя людьми, которые сейчас переданы в суд, а финансирование было выделено французским агентством Erasmus+ на период 2016–2019 годов.

Согласно расследованию EPPO, проблема не касается существования программы Erasmus+ или образовательной цели проекта, а касается того, как организация могла получить и использовать финансирование. Прокуроры утверждают, что ассоциация не имела необходимой операционной способности для реализации проекта в установленных условиях.

Один из двух подозреваемых обвиняется в том, что он передал французскому агентству Erasmus+ поддельные документы. EPPO не уточняет в опубликованных материалах, какие именно документы были затронуты или сколько таких документов было использовано.

Расследование, проводимое при поддержке Национального управления по борьбе с мошенничеством во Франции, ONAF, также установило, что финансируемые образовательные мероприятия не были реализованы в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках финансирования. Прокуроры утверждают, что собранные доказательства указывают на присвоение части европейских средств.

EPPO также утверждает, что один из обвиняемых впоследствии отмыл часть присвоенных средств. Опубликованные материалы не указывают точную сумму, которая была присвоена или отмыта, и не описывают механизм, с помощью которого деньги могли быть переведены или использованы впоследствии.

240 000 евро представляют собой общую сумму финансирования Erasmus+, которая является предметом дела, а не сумму, которую EPPO автоматически представляет как окончательный ущерб. Установление конкретного ущерба и уголовной ответственности будет возложено на французский суд.

Передача в суд знаменует собой переход дела из стадии расследования к рассмотрению обвинений перед Коррекционным судом Парижа. EPPO не опубликовала дату следующего заседания и не раскрыла личность двух человек.

Если они будут признаны виновными, обвиняемые могут получить до семи лет тюремного заключения и штрафы до 750 000 евро. Это максимальные возможные санкции за предъявленные обвинения, а не уже установленные наказания.

Лица, переданные в суд, пользуются презумпцией невиновности до вынесения решения компетентными французскими судами.

EPPO расследует и преследует уголовные преступления, которые затрагивают финансовые интересы Европейского Союза, включая мошенничество, связанное с субсидиями и европейскими программами. В этом случае расследование координируется офисом EPPO в Париже и получило поддержку ONAF.

Дело касается проекта Erasmus+ с образовательной целью, но обвинения сосредоточены на реальной способности реализации, используемых документах и том, как часть финансирования могла быть использована.

Дело сейчас находится перед судом, и обвинения, выдвинутые EPPO, должны быть доказаны в процессе.

https://2eu.brussels/ro/news/eppo-trimite-in-judecata-doua-persoane-pentru-o-presupusa-frauda-de-240000-de-euro-din-fonduri-erasmus