Шесть обвинительных приговоров по делу «Moby Dick» о мошенничестве с НДС на 520 миллионов евро и финансировании мафии

Миланский суд назначил наказания сроком до семи лет и двух месяцев и постановил конфисковать более 300 миллионов евро. По данным Европейской прокуратуры, сеть получала деньги от клана Каморры и использовала их в мошеннической схеме, в том числе для отмывания незаконных доходов. Решение не является окончательным.

Шесть человек, включая одного из лидеров сети, которая, по данным Европейской прокуратуры, причинила ущерб в размере 520 миллионов евро путем мошенничества с НДС, были осуждены в первой инстанции в Милане. По делу «Moby Dick» суд постановил конфисковать более 300 миллионов евро и признал отягчающие обстоятельства, связанные с содействием мафиозной организации и использованием мафиозных методов. Решение может быть обжаловано.

Кратко

1.Шесть обвиняемых, включая одного из лидеров сети, получили от четырех лет до семи лет и двух месяцев лишения свободы. Наказания включают сокращение на треть, предоставленное в рамках сокращенной процедуры, а решение может быть обжаловано.

2.Суд признал отягчающие обстоятельства, связанные с содействием мафиозной организации и использованием мафиозных методов. По словам прокуроров, один из осужденных инвестировал в сеть средства, полученные от клана Каморры.

3.Группа выставила счета на сумму более 1,3 миллиарда евро в период с 2020 по 2023 год. Бюджетные потери, указанные Европейской прокуратурой, составляют 520 миллионов евро, а конфискация более 300 миллионов является мерой, назначенной судом, без подтверждения полного взыскания средств.

4.В рамках расследования фигурируют более 400 физических и юридических лиц, находящихся под подозрением. Шесть обвинительных приговоров не завершают рассмотрение всего дела и не устанавливают виновность остальных подозреваемых.

Наказания составляют от четырех лет до семи лет и двух месяцев лишения свободы. Все шестеро ходатайствовали о рассмотрении дела в рамках сокращенной процедуры, что позволило сократить им наказания на треть. Решение было вынесено 11 сентября судьей по предварительному слушанию при суде Милана за организацию и участие в транснациональной преступной организации, мошенничество в сфере НДС и отмывание денег.

Расследование показывает, как схема налогового мошенничества могла также использоваться для введения мафиозных денег в деловой оборот. По данным Европейской прокуратуры, один из осужденных обвиняемых получал деньги от клана Каморры и инвестировал их в сеть, организовавшую мошенничество. Эти средства увеличивали его прибыль и использовались для отмывания незаконных доходов. Суд почти полностью принял реконструкцию деятельности организации, представленную обвинением.

Сеть была структурирована в несколько операционных ячеек и использовала компании из Италии и других стран, осуществляя деятельность во многих европейских государствах и за пределами Европы. В период с 2020 по 2023 год группа выставила счета за продажу наушников AirPods, ноутбуков и другой электронной продукции на сумму более 1,3 миллиарда евро. Это стоимость счетов; ущерб в размере 520 миллионов евро, указанный прокурорами, касается потерь национальных бюджетов и бюджета ЕС.

Общий механизм карусельного мошенничества использует особенности режима НДС для сделок между компаниями из разных государств-членов. Одна компания покупает товары в другом государстве-члене, не уплачивая НДС поставщику, затем перепродает их на внутреннем рынке и получает налог с клиента. Мошенничество возникает, когда компания оставляет НДС себе вместо перечисления его властям и зачастую исчезает, объясняет Европейская комиссия. В деле «Moby Dick» прокуроры описывают сложную сеть таких продавцов, посредников и транзитных компаний.

Европейский главный прокурор Лаура Кёвеши заявила в пресс-релизе, что «мафиозные организации инвестируют в мошенничество с НДС как в средство отмывания доходов, полученных преступным путем». Она призывает сделать борьбу с этим видом мошенничества приоритетом для ЕС и центральным элементом будущей европейской антимошеннической архитектуры.

Один из ныне осужденных лидеров избежал ареста в Праге в ноябре 2024 года и оставался в розыске в течение шести месяцев. Он сдался в мае 2025 года и, по данным Европейской прокуратуры, с тех пор остается под действием судебных ограничений. В пресс-релизе имена шести осужденных не называются.

Помимо лишения свободы, суд назначил запреты на занятие государственных должностей: для некоторых обвиняемых — бессрочные, для других — сроком на пять лет. Одному обвиняемому также запретили заниматься коммерческой деятельностью и занимать руководящие должности в компаниях. Назначенная конфискация касается более 300 миллионов евро прибыли от преступлений, а также объектов недвижимости и долей в компаниях, принадлежащих обвиняемым. Распоряжение о конфискации само по себе не подтверждает полного взыскания денег.

Эти обвинительные приговоры являются частью более масштабного расследования, в котором подозреваются более 400 физических и юридических лиц. В отчете, опубликованном в феврале, Европейская прокуратура сообщила об осуждении 20 человек. В это число входили два участника, осужденные за отмывание денег еще в ноябре 2024 года, чьи решения стали окончательными из-за отсутствия апелляции. Статус тех решений не распространяется на шесть приговоров, объявленных сейчас.

Дело возникло в результате объединения двух направлений расследования финансовой полиции и итальянской государственной полиции под руководством отделений Европейской прокуратуры в Милане и Палермо. Европейская прокуратура расследует преступления, затрагивающие финансовые интересы ЕС, включая трансграничное мошенничество с НДС с общим ущербом не менее 10 миллионов евро, и поддерживает обвинение перед компетентными национальными судами.

https://2eu.brussels/ro/news/sase-condamnari-in-dosarul-moby-dick-privind-frauda-cu-tva-de-520-de-milioane-de-euro-si-finantarea-mafiota