Полиция Брашова расследует мошенничество на сумму более 200 000 леев с использованием терминалов SelfPay и PayPoint / Трое подозреваемых задержаны

Полиция Брашова расследует мошенническую схему, в рамках которой сотрудников магазинов с терминалами SelfPay и PayPoint предположительно заставляли незаконно переводить деньги. Оцен estimated ущерб превышает 200 000 леев. Подозреваемые по телефону представлялись техническими специалистами операторов и ссылались на необходимость технических проверок или обновления программного обеспечения.

После этих звонков сотрудники выполняли определённые операции на терминалах, а суммы переводились на электронные кошельки, платёжные счета или игровые платформы. Затем деньги предположительно вводились в финансовый оборот через ставки — таким образом, который, по утверждению следователей, обеспечивал высокую вероятность возврата поставленных сумм. Впоследствии средства выводились на счета, контролируемые причастными лицами.

Полицейские установили, что подозреваемые использовали, в том числе, счета, открытые на имена других людей, чтобы скрыть происхождение денег. На этой неделе на допрос были доставлены три человека из уезда Галац: двое несовершеннолетних в возрасте 17 лет и 18-летний молодой человек. Все они были задержаны на 24 часа и доставлены в Центр содержания под стражей и предварительного ареста Брашова.

По делу также расследуется причастность ещё пяти человек, в отношении которых ранее были назначены превентивные меры. Расследование координирует прокурор, ведущий дело, из прокуратуры при Суде по делам несовершеннолетних и семьи Брашова. Оно продолжается с целью установить всю преступную деятельность, размер ущерба и всех причастных лиц.