DIICOT провел 13 обысков в Бухаресте и Вылче в рамках дела о отмывании денег, включая банковские счета из нескольких стран

Среда, 17 декабря, прокуроры DIICOT провели обыски в 13 местах в Бухаресте и в округе Вылча в рамках дела о отмывании денег с транснациональными масштабами. Следователи обнаружили, что в течение четырех лет пятеро подозреваемых способствовали открытию банковских счетов, используемых организованной преступной группой для отмывания денег, полученных от преступной деятельности.

Они вербовали людей, которые, в обмен на денежные суммы, открывали счета в Румынии и за границей, используя настоящие или поддельные удостоверения личности. Счета использовались для мошеннических финансовых переводов, затрагивающих государственные органы и учреждения Румынии и других стран, таких как Словакия, Польша, Чехия, Испания, Италия, Великобритания и Германия. Допросы продолжаются в штаб-квартире DIICOT при поддержке EUROPOL и жандармерии.