АНАФ выявил сеть налогового уклонения в области доставки на дом, которая нанесла ущерб государственному бюджету более чем на 23 миллиона лей

Генеральное управление налогового мошенничества (DGAF) в рамках ANAF разрушило сеть налогового уклонения в области доставки на дом, которая нанесла ущерб государственному бюджету более чем на 23 миллиона лей.

Начиная с 2023 года, группа разработала сложный механизм, с помощью которого доходы от доставок последовательно переводились между несколькими коммерческими компаниями, скрывая реальных бенефициаров и уменьшая налоговые обязательства. Мошенническая схема была организована на пяти уровнях компаний, которые использовались для сокрытия маршрута денег и снижения налоговых обязательств через компании без реальной экономической деятельности.

Инспекторы ANAF обнаружили адреса из Тимишоары и Бухареста, использовавшиеся в качестве налоговых domiciles для этих "призрачных" сущностей. Кроме того, значительная часть доставок была осуществлена через лиц без трудовых договоров, что дополнительно способствовало ущербу государственному бюджету из-за неуплаты налогов и социальных взносов.