欧州検察庁は、イタリアにおいて、エネルギー効率のための架空の作業に対して不正に公的資金と税額控除を取得したとされる組織犯罪グループに関する捜査の一環として、198万ユーロ相当の資産を押収したと発表しました。この中には、イタリアに割り当てられた欧州復興・レジリエンスメカニズムからの12万5千ユーロも含まれています。
要約
1. トリノのEPPOは、イタリアのRRF資金に関する捜査の一環として、ビエッラの財務警察によって実行された198万ユーロ相当の資産の押収を要求しました。
2. 「ヌオーヴィ・オリッツォンティ」と名付けられたこの捜査は、RRF資金を不正に取得し、エネルギー効率のための架空の作業に対して税額控除を請求したとされる組織犯罪グループを対象としています。
3. 捜査によると、容疑者たちは名義貸しの企業を利用し、財務の健全性を偽装するために決算書を偽造し、200万ユーロ近くの公的資金と税額控除を取得したとされています。その中には、RRFからの12万5千ユーロが含まれています。
4. 押収された資産には、普通預金口座の残高、3つの不動産、2台の高級車、12人の名義の3つの企業の持分が含まれています。
5. これはこの捜査における2回目の押収であり、2025年7月に報告された330万ユーロ相当の押収と捜索の後のものです。
欧州検察庁は、トリノの事務所の要請に応じて、ビエッラのイタリア財務警察がEUの復興・レジリエンスメカニズムからの資金を含む不正行為に関する捜査の一環として198万ユーロ相当の資産を押収したと発表しました。
「ヌオーヴィ・オリッツォンティ」と名付けられたこの捜査は、EPPOによると、RRF資金を不正に取得し、エネルギー効率のための架空の作業に対して税額控除を請求したとされる組織犯罪グループを対象としています。捜査によると、容疑者たちはイタリアで活動する税務コンサルタントや会計サービスセンターとして説明され、名義貸しの企業を設立し、存在しない財務の健全性を示すために企業の決算書を偽造したとされています。
EPPOは、目的は公的資金と税額控除として200万ユーロ近くを取得することであり、その中にはイタリアに割り当てられた復興・レジリエンスメカニズムからの12万5千ユーロが含まれていると述べています。
先週実施されたこの措置は、ビエッラの裁判所によって発行された予防的押収命令に基づき、ビエッラの財務警察によって実施され、ピエモンテ、ロンバルディア、ヴェネト、トスカーナ、バジリカータ、カラブリアの同僚の支援を受けました。押収された資産には、12人の名義の普通預金口座の残高、3つの不動産、2台の高級車、3つの企業の持分が含まれています。
EPPOは、これは進行中の捜査における2回目の押収であり、2025年7月に330万ユーロ相当の押収と捜索が行われた後のものだと明言しています。
機関は、関係者全員がイタリアの適切な裁判所で有罪が証明されるまで無罪と推定されることを強調しています。EPPOは、EUの財政的利益に影響を与える犯罪の調査、起訴、裁判に責任を持つEUの独立した検察機関であることを思い出させています。
復興・レジリエンスメカニズムは、EUが国家復興計画の改革と投資を資金提供するための中心的な手段です。この件において、EPPOはイタリアにおけるこれらの資金の一部の不正使用の疑いを調査しており、エネルギー効率のための作業に対する税額控除に関する不正行為の疑いと並行して進めています。「ヌオーヴィ・オリッツォンティ」捜査は進行中であり、現在の押収は2025年に報告された最初の一連の捜索と押収に続くものです。
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