ANAFは、1800万レイの損害をもたらした偽のVAT請求書による税金詐欺のネットワークを発見しました。46の不動産が押収されました。
Cristiana Dida
現実
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税務抗争総局（DGAF）の検査官は、同一人物が管理する8つの企業からなるネットワークを暴露しました。このネットワークは、偽のVAT請求書を通じて公共予算から1800万レイを引き出すために、架空の経済回路を作り出しました。このスキームは、存在しない取引に基づいてVATの払い戻しを要求する企業間での偽の請求書の発行を含んでいます。 当局は、損害を回収するために46の不動産と5300平方メートルの土地に差し押さえを行いました。
この事件は、ルーマニアにおけるVAT詐欺の規模を浮き彫りにしており、国家予算に対して重大な損失をもたらしています。ANAFは、不動産購入者に対して疑わしいオファーに対して警戒するよう警告しており、当局はこれらの行為に対抗するためにe-Facturaシステムなどの措置を実施しています。調査は続いており、これらの詐欺の影響は最終的に正直な納税者に影響を及ぼし、彼らは支払う税金や料金を通じてそのコストを負担しています。
この事件は、ルーマニアにおけるVAT詐欺の規模を浮き彫りにしており、国家予算に対して重大な損失をもたらしています。ANAFは、不動産購入者に対して疑わしいオファーに対して警戒するよう警告しており、当局はこれらの行為に対抗するためにe-Facturaシステムなどの措置を実施しています。調査は続いており、これらの詐欺の影響は最終的に正直な納税者に影響を及ぼし、彼らは支払う税金や料金を通じてそのコストを負担しています。
ソース
Opt firme, șeful din umbră și 18 milioane de lei luați ilegal de la stat
Grup de firme suspectat de ANAF de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei
Furt de peste 18 milioane de lei din TVA. ANAF a descoperit un grup de firme care folosea facturi fictive
ANAF acuză opt firme controlate de un grup de prieteni că ar fi realizat un circuit fictiv pentru a obţine deduceri de TVA / 18 milioane de lei prejudiciu / Într-un ansamblu rezidenţial din Bucureşti s-au cândut apartamentele de mai multe ori
Antifrauda a destructurat un mecanism complex de rambursari ilegale de TVA si evaziune fiscală
ANAF Antifraudă
a descoperit rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei între 8 firme
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