国際的なマネーロンダリングネットワークがDIICOTによって解体され、ルーマニアとモルドバで44件の家宅捜索が行われた。
Emese Grancsa
現実
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DIICOTは、ヨーロッパ6カ国で活動し、マネーロンダリングとコンピューター詐欺に関与していた組織犯罪グループを解体した。44件の捜査の結果、30人以上の被害者と200万ユーロの被害が確認された。グループのメンバーは、フィッシング攻撃やその他のオンライン詐欺で得た資金を複雑な方法で送金・隠匿していた。捜査はモルドバ当局と連携し、DIICOTガラティで継続されている。
ソース
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
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