国際的なマネーロンダリングネットワークがDIICOTによって解体され、ルーマニアとモルドバで44件の家宅捜索が行われた。
Emese Grancsa
現実
pexels.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
DIICOTは、ヨーロッパ6カ国で活動し、マネーロンダリングとコンピューター詐欺に関与していた組織犯罪グループを解体した。44件の捜査の結果、30人以上の被害者と200万ユーロの被害が確認された。グループのメンバーは、フィッシング攻撃やその他のオンライン詐欺で得た資金を複雑な方法で送金・隠匿していた。捜査はモルドバ当局と連携し、DIICOTガラティで継続されている。
ソース
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
最新ニュース
23:03
プーチン、トランプ、習近平は、APEC会議の合間に深圳で開催される三者サミットで会う可能性があります。
22:56
キエフは新たなロシアの攻撃に備えています。 当局は住民に水と食料の備蓄をするよう求めています。
22:50
ラドゥ・ミルツァ、EUの防衛大臣会議の後： 「ルーマニアは、自分で課題をこなすことを示す前に支援を求めないことを証明しました。」
22:44
バスルイ県の羊飼いが、ビショアラ村で爆発物を搭載した墜落したドローンを発見しました。30分後に当局に通知されました。
22:44
ノルウェーの女王、入院中。メッテ＝マリットはハーコン王による宣誓の場を欠席した。
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
