国際的なマネーロンダリングネットワークがDIICOTによって解体され、ルーマニアとモルドバで44件の家宅捜索が行われた。
Emese Grancsa
現実
pexels.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
DIICOTは、ヨーロッパ6カ国で活動し、マネーロンダリングとコンピューター詐欺に関与していた組織犯罪グループを解体した。44件の捜査の結果、30人以上の被害者と200万ユーロの被害が確認された。グループのメンバーは、フィッシング攻撃やその他のオンライン詐欺で得た資金を複雑な方法で送金・隠匿していた。捜査はモルドバ当局と連携し、DIICOTガラティで継続されている。
ソース
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
最新ニュース
17:14
ニクショル・ダン氏、黒海での事件を受け、ロシアによるルーマニアおよび東側の側面を不安定化させる試みを非難
17:13
SENS党はPNL、USR、UDMRの国会議員に対し、ニクレスク政権に投票せず、前倒し選挙を支持するよう求めている
17:12
AURは、大統領の海外訪問に同行する公式な地位を持たない随行者への公的支出を制限することを提案
17:06
ディアナ・ブゾイアヌ氏はエレナ・マテエスク氏の主張に反論し、ANM長官は2025年11月から問題視された調達について知っていたはずだと述べた
16:54
エドゥアルド・イオネスクとベルナデッテ・ソーチが、リュブリャナで開催された卓球欧州選手権で銅メダルを獲得した
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
