国際的なマネーロンダリングネットワークがDIICOTによって解体され、ルーマニアとモルドバで44件の家宅捜索が行われた。
Emese Grancsa
現実
pexels.com
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
DIICOTは、ヨーロッパ6カ国で活動し、マネーロンダリングとコンピューター詐欺に関与していた組織犯罪グループを解体した。44件の捜査の結果、30人以上の被害者と200万ユーロの被害が確認された。グループのメンバーは、フィッシング攻撃やその他のオンライン詐欺で得た資金を複雑な方法で送金・隠匿していた。捜査はモルドバ当局と連携し、DIICOTガラティで継続されている。
ソース
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
最新ニュース
23:08
ビホル、シビウ、ブラショフの強風は、大きな損害を引き起こし、屋根が引き剥がされ、木が倒れました。
22:19
エネルギー省は、ドナウ川とチェルナヴォダの原子力発電所の運転に影響を与える深刻な干ばつについて、欧州委員会に通知しました。
21:39
外務省、日本への旅行注意喚起：台風ドルフィンが沖縄に強風と大量の降水をもたらします
21:28
ルーマニアチームは、EuroBasket U18の決勝ラウンドでブルガリアを69-51で打ち負かしました。ルーマニアは、ギリシャとリトアニアの勝者と準決勝を戦います。
20:59
フォルクスワーゲン: 大株主がポルシェSEの利益の急激な減少後に迅速な再構築を強いる
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
