L'Unione Europea rafforza le norme penali contro la corruzione in tutti gli Stati membri

La nuova direttiva europea sulla lotta alla corruzione è entrata in vigore e stabilisce un quadro penale più coerente per tutti gli Stati membri. Le regole armonizzano reati come la corruzione, l'appropriazione indebita, il traffico di influenze, l'esercizio illegale delle funzioni pubbliche, l'ostruzione della giustizia e l'arricchimento legato alla corruzione, e gli Stati membri avranno l'obbligo di recepirle nella legislazione nazionale.

La nuova direttiva europea sulla lotta alla corruzione è entrata in vigore, aprendo il periodo in cui gli Stati membri devono adattare la loro legislazione penale a un quadro comune per la prevenzione, l'indagine e la sanzione dei reati di corruzione.

La direttiva stabilisce definizioni armonizzate per diversi reati di corruzione, introduce livelli minimi per le sanzioni applicabili a persone fisiche e giuridiche e richiede agli Stati membri di garantire strumenti di indagine adeguati per i pubblici ministeri e le autorità di polizia.

In breve La nuova direttiva armonizza le definizioni di diversi reati di corruzione negli Stati membri dell'Unione Europea. Le regole coprono la corruzione, l'appropriazione indebita, il traffico di influenze, l'esercizio illegale delle funzioni pubbliche, l'ostruzione della giustizia e l'arricchimento legato alla corruzione. La direttiva stabilisce requisiti minimi riguardo alle sanzioni per persone fisiche e giuridiche. Gli Stati membri devono garantire termini di prescrizione che consentano un'efficace indagine e perseguimento penale dei reati di corruzione. La Commissione Europea sta preparando anche una strategia anticorruzione dell'UE, per la quale la consultazione pubblica è aperta fino al 6 luglio. Le nuove regole cercano di ridurre le differenze tra le legislazioni penali nazionali in un ambito in cui la mancanza di coerenza può influenzare le indagini transfrontaliere, la protezione dei fondi pubblici e la capacità delle autorità di perseguire reati commessi in più giurisdizioni.

La direttiva copre sia il settore pubblico che quello privato. Essa include reati come la corruzione attiva e passiva, l'appropriazione indebita, il traffico di influenze, l'abuso o l'esercizio illegale delle funzioni pubbliche, l'ostruzione della giustizia, la copertura dei reati di corruzione e l'arricchimento legato a tali reati.

Per le persone fisiche, gli Stati membri devono prevedere pene penali effettive, proporzionali e dissuasive. Per le aziende, la direttiva introduce requisiti comuni riguardo alla responsabilità e alle sanzioni, in modo che le persone giuridiche possano essere sanzionate quando i reati di corruzione sono commessi a loro beneficio.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha precisato, al momento dell'adozione dell'atto, che le persone condannate possono rischiare pene massime tra i tre e i cinque anni di carcere, a seconda del reato. Le aziende possono essere sanzionate con multe tra il 3% e il 5% del fatturato mondiale totale o con somme tra 24 milioni e 40 milioni di euro, a seconda del tipo di reato.

La direttiva introduce anche regole riguardo ai termini di prescrizione, per fornire alle autorità tempo sufficiente per indagare e portare in giudizio i reati di corruzione. Questa parte del dossier è importante per le indagini complesse, in cui i percorsi finanziari, gli intermediari, i conflitti di interesse e la cooperazione tra Stati possono prolungare la durata delle indagini.

Gli Stati membri devono mettere a disposizione delle autorità strumenti adeguati per l'indagine. La direttiva richiede anche un rafforzamento della prevenzione, inclusi strategie nazionali anticorruzione, organismi specializzati e misure di sensibilizzazione pubblica.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato che "la corruzione mina le nostre democrazie e la sicurezza delle nostre società". Ha affermato che le nuove regole fanno parte dell'impegno della Commissione per lo stato di diritto e che, insieme alla futura strategia anticorruzione dell'UE, "trasmettono un messaggio chiaro: questa Commissione agirà in modo deciso contro coloro che tradiscono la fiducia pubblica".

Michael McGrath, commissario per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la protezione dei consumatori, ha affermato che "la corruzione non è un reato senza vittime". Ha dichiarato che essa prosciuga le risorse pubbliche, distorce la concorrenza leale e erode la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

"Con queste nuove regole, rafforziamo la nostra capacità di prevenire la corruzione, di perseguire più efficacemente i responsabili e di garantire un approccio più coerente in tutta l'UE", ha affermato McGrath. Secondo lui, l'obiettivo è proteggere l'integrità delle democrazie e garantire che il potere pubblico sia esercitato nell'interesse pubblico.

L'entrata in vigore della direttiva non significa che tutte le regole diventino automaticamente applicabili nel diritto penale nazionale. Gli Stati membri hanno, in generale, 24 mesi per la trasposizione. Per le disposizioni riguardanti le valutazioni del rischio e le strategie nazionali anticorruzione, il termine è di 36 mesi.

La nuova direttiva sostituisce due strumenti più vecchi dell'UE: il quadro del 2003 sulla corruzione nel settore privato e la convenzione del 1997 sulla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri. L'aggiornamento era necessario per coprire meglio le forme moderne di corruzione e per ridurre la frammentazione dell'applicazione delle regole.

Per le aziende, il cambiamento può avere effetti diretti sui programmi di conformità, sui controlli interni, sulle procedure di due diligence e sulla gestione dei rischi negli acquisti, nei contratti pubblici, nei rapporti con gli intermediari e nelle operazioni transfrontaliere. Per le autorità, la direttiva offre una base comune per la cooperazione penale e per il perseguimento di reati che superano i confini di un singolo Stato membro.

La direttiva fa parte di un'agenda anticorruzione più ampia. La Commissione sta preparando una strategia anticorruzione dell'UE, per la quale la consultazione pubblica e la richiesta di contributi sono aperte fino al 6 luglio. La strategia dovrebbe completare il quadro penale attraverso un approccio più ampio riguardo alla prevenzione, all'integrità, alla trasparenza e alla cooperazione istituzionale.

La corruzione è trattata dalla Commissione come un problema di stato di diritto, sicurezza, competitività e protezione del denaro pubblico. Nella proposta legislativa del 2023, la Commissione evidenzia che il fenomeno influisce sulle istituzioni democratiche, riduce l'efficacia della spesa pubblica, crea incertezza per l'ambiente imprenditoriale e può facilitare la criminalità organizzata o le ingerenze ostili. Nelle linee guida politiche per il periodo 2024-2029, la lotta contro la corruzione appare in relazione allo stato di diritto, alla protezione degli interessi finanziari dell'UE e alla capacità della Procura Europea di trattare casi transfrontalieri gravi che influenzano i fondi dell'Unione.

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