111 eventi su "searches"

venerdì 11:56

Vasile Pușcaș, imprenditore vicino a George Simion, ha un sequestro su 111 immobili nell'ambito di un'inchiesta per frodi superiori a 22 milioni di lei

Fonti

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Attualità

venerdì 11:24

Perquisizioni presso il complesso Liberty Galaţi. I dirigenti del complesso, accusati dai procuratori di evasione fiscale per 300 milioni di euro

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Attualità

venerdì 09:40

I pubblici ministeri stanno effettuando perquisizioni presso la sede della compagnia Sidex e nelle abitazioni della dirigenza, nell'ambito di un'inchiesta per appropriazione indebita e evasione fiscale con un danno di 300 milioni di euro. Sarebbe coinvolta anche la compagnia Gazprom.

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Attualità

giovedì 13:35

Cinque persone sono state arrestate dopo il crollo di TUX Moldova, che ha colpito circa 50.000 cittadini. La polizia ha effettuato 28 perquisizioni e ha confiscato beni importanti.

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Repubblica di Moldova

giovedì 10:24

La polizia di Brașov sta effettuando 20 perquisizioni in sette contee per indagare sui tentativi di frode nell'ottenimento dei fondi del programma 'Start-up Nation'.

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Attualità

giovedì 08:49

Un'ampia operazione di perquisizione ha luogo presso Tinmar Energy, uno dei maggiori distributori di energia in Romania, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda la manipolazione del mercato per ottenere illegalmente sussidi dallo stato.

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Attualità

mercoledì 10:58

Il sindaco del comune di Fizeșu-Gherlii nella contea di Cluj è stato arrestato per appropriazione indebita, sospettato di aver portato a casa un televisore e un laptop acquistati dal comune.

Fonti

Attualità

mercoledì 10:52

La Polizia Romena e la Guardia Nazionale dell'Ambiente stanno effettuando 41 perquisizioni a Târgoviște e nei dintorni, mirando al commercio illegale di rifiuti e alla loro combustione.

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Attualità

mercoledì 10:42

Il Ministro della Salute, Alexandru Rogobete, ha annunciato perquisizioni nel ministero legate al rilascio falso dei certificati di medico specialista

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Politica

mercoledì 10:07

Fonti: Dorin Damir, presidente della FEA (Fighting & Entertainment Association), e Octavian Orheianu, ex vicepresidente della Federazione Mondiale di K-1 Amatori (WAK-1F), sono sotto indagine per perquisizioni per evasione fiscale e acquisizione dell'azienda Pro Imobil nel 2017

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Repubblica di Moldova

mercoledì 09:04

Oggi la DNA ha effettuato 23 perquisizioni in otto province, mirando a dieci persone per estorsione e traffico di influenze.

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Attualità

mercoledì 08:09

L'operazione Giove continua oggi con 267 perquisizioni e 118 audizioni, mirando a reati economico-finanziari con un danno stimato di oltre 61 milioni di lei.

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Attualità

martedì 11:46

Martedì, si sono svolte oltre 200 perquisizioni in Romania, riguardanti 68 persone coinvolte in reati forestali e altre attività illegali, con un danno stimato di oltre 16 milioni di lei.

Fonti

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Attualità

3 novembre 10:19

La polizia e il DIICOT stanno effettuando perquisizioni a Bucarest, Iași e Ilfov, in un caso di frode con un danno di oltre 7 milioni di euro, coinvolgendo una rete di 14 persone.

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Attualità

3 novembre 09:36

I fratelli Micula sono coinvolti nelle perquisizioni nell'ambito dell'operazione JUPITER, accusati di aver effettuato trasferimenti illeciti di attivi per 163 milioni di lei, per evitare il recupero degli aiuti di stato.

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Attualità

3 novembre 07:28

La polizia e i pubblici ministeri stanno effettuando 78 perquisizioni in diverse province della Romania, nell'ambito dell'operazione JUPITER 4, riguardante reati come contrabbando, evasione fiscale e appropriazione indebita.

Fonti

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Attualità

30 ottobre 11:24

Le perquisizioni hanno avuto luogo a Bistrița-Năsăud, Ilfov e Bucarest in un caso di evasione fiscale e appropriazione indebita, con un danno di 1,6 milioni di lei.

Fonti

Attualità

29 ottobre 21:23

Tre persone arrestate in caso di esplosione a Rahova, dopo perquisizioni

Fonti

Attualità

29 ottobre 07:27

Fonti: 8 perquisizioni si svolgono questa mattina a Bucarest, Ilfov, Prahova e Teleorman, presso le sedi di Distrigaz, nell'ambito del fascicolo sull'esplosione di Rahova

Fonti

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Attualità

27 ottobre 11:40

La direttrice della DSP di Brașov è stata posta sotto controllo giudiziario per la divulgazione di informazioni riservate e l'ottenimento di vantaggi indebiti.

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Attualità

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