8 eventi su "frode fiscale"

19 marzo 12:12

L'ANAF ha avviato controlli a livello nazionale nel settore della distribuzione di carburanti per prevenire frodi fiscali

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Attualità

12 marzo 11:28

L'ANAF ha scoperto una rete di frode fiscale che ha generato un danno di 18 milioni di lei attraverso fatture false di IVA. 46 immobili sono stati sequestrati.

Fonti

+1

Attualità

10 marzo 16:47

L'ANAF escluderà le aziende con basso rischio fiscale dai controlli fiscali. L'attenzione sarà rivolta a quelle con sospetti di irregolarità e violazioni ripetute.

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Attualità

5 novembre 17:16

L'ANAF ha identificato un meccanismo complesso di frode fiscale, bloccando rimborsi illegali di IVA per 19 milioni di lei e stimando il danno totale a oltre 55 milioni di lei

Fonti

+2

Attualità

24 ottobre 13:34

Sette sospetti sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta europea sulla frode IVA, riguardante prodotti elettronici, con perdite stimate di 48 milioni di euro

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+1

Internazionale

24 giugno 20:31

La Procura finanziaria nazionale francese ha perquisito gli uffici della Societe Generale e le abitazioni dei dirigenti della banca nell'ambito di un'indagine per frode fiscale.

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Internazionale

13 maggio 15:01

Gli ispettori dell'ANAF hanno individuato una frode fiscale di oltre 5 milioni di lei presso un'impresa di costruzioni di Bucarest, con transazioni con società fantasma

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Attualità

17 gennaio 18:23

L'attore Arnold Schwarzenegger è stato trattenuto alla dogana di Monaco di Baviera per non aver dichiarato un orologio di valore in vendita.

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Internazionale

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