La Procura finanziaria nazionale francese ha perquisito gli uffici della Societe Generale e le abitazioni dei dirigenti della banca nell'ambito di un'indagine per frode fiscale.
Emese Grancsa
Internazionale
Credit: GAUTIER Stephane/SAGAPHOTO.COM / Alamy / Profimedia
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L'indagine, avviata nel gennaio 2024, riguarda possibili attività di riciclaggio di denaro e di associazione a delinquere legate agli accordi fiscali proposti dalla Societe Generale per le grandi aziende francesi. Le perquisizioni hanno avuto luogo negli uffici della banca a Parigi e in Lussemburgo e quattro persone, per lo più dirigenti, sono state arrestate. Le autorità stanno indagando sulle attività svolte dal 2009, comprese quelle internazionali, in particolare in Lussemburgo.
Fonti
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
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