L'ANAF ha scoperto una rete di frode fiscale che ha generato un danno di 18 milioni di lei attraverso fatture false di IVA. 46 immobili sono stati sequestrati.
Cristiana Dida
Attualità
Foto: shutterstock.com
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Gli ispettori della Direzione Generale Antifrode Fiscale (DGAF) dell'ANAF hanno smascherato una rete composta da otto aziende controllate dalla stessa persona, che ha creato un circuito economico fittizio per estrarre 18 milioni di lei dal bilancio pubblico attraverso fatture false di IVA. Lo schema implica l'emissione di fatture fittizie tra aziende, che richiedevano il rimborso dell'IVA sulla base di transazioni inesistenti. Le autorità hanno posto sotto sequestro 46 immobili e 5.300 metri quadrati di terreno per recuperare il danno.
Il caso evidenzia l'ampiezza della frode IVA in Romania, che genera perdite significative per il bilancio statale. L'ANAF avverte gli acquirenti di immobili di essere cauti di fronte a offerte sospette, mentre le autorità implementano misure come il sistema e-Fattura per combattere queste pratiche. Le indagini continuano e l'impatto di queste frodi colpisce infine i contribuenti onesti, che sostengono i costi attraverso le imposte e le tasse pagate.
Il caso evidenzia l'ampiezza della frode IVA in Romania, che genera perdite significative per il bilancio statale. L'ANAF avverte gli acquirenti di immobili di essere cauti di fronte a offerte sospette, mentre le autorità implementano misure come il sistema e-Fattura per combattere queste pratiche. Le indagini continuano e l'impatto di queste frodi colpisce infine i contribuenti onesti, che sostengono i costi attraverso le imposte e le tasse pagate.
Fonti
Opt firme, șeful din umbră și 18 milioane de lei luați ilegal de la stat
Grup de firme suspectat de ANAF de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei
Furt de peste 18 milioane de lei din TVA. ANAF a descoperit un grup de firme care folosea facturi fictive
ANAF acuză opt firme controlate de un grup de prieteni că ar fi realizat un circuit fictiv pentru a obţine deduceri de TVA / 18 milioane de lei prejudiciu / Într-un ansamblu rezidenţial din Bucureşti s-au cândut apartamentele de mai multe ori
Antifrauda a destructurat un mecanism complex de rambursari ilegale de TVA si evaziune fiscală
ANAF Antifraudă
a descoperit rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei între 8 firme
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