12 eventi su "fraude fiscal"

3 ottobre 2026, 13:26

Il proprietario della catena Dristor Döner di Bucarest è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’ampia inchiesta coordinata dalla Procura di Ankara

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Attualità

1 ottobre 2026, 18:33

La polizia tedesca ha fatto irruzione in una villa di lusso e ha arrestato due sospetti in un’inchiesta per frode fiscale e sociale

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Diaspora

Le organizzazioni energetiche dell'Europa centrale e orientale hanno firmato a Sofia una dichiarazione per la sicurezza e la competitività energetica

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Le autorità italiane hanno confiscato beni del valore di 9 milioni di euro in un'inchiesta per frode fiscale legata a ristrutturazioni. Un'azienda romena è coinvolta.

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Diaspora

17 giugno 2026, 12:32

Controllo ANAF: oltre 350.000 ore di lavoro non dichiarate e un danno stimato di 15,4 milioni di lei per un'azienda con 250 dipendenti

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Attualità

19 marzo 2026, 12:12

L'ANAF ha avviato controlli a livello nazionale nel settore della distribuzione di carburanti per prevenire frodi fiscali

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Attualità

12 marzo 2026, 11:28

L'ANAF ha scoperto una rete di frode fiscale che ha generato un danno di 18 milioni di lei attraverso fatture false di IVA. 46 immobili sono stati sequestrati.

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Attualità

10 marzo 2026, 16:47

L'ANAF escluderà le aziende con basso rischio fiscale dai controlli fiscali. L'attenzione sarà rivolta a quelle con sospetti di irregolarità e violazioni ripetute.

Fonti

Attualità

5 novembre 2025, 17:16

L'ANAF ha identificato un meccanismo complesso di frode fiscale, bloccando rimborsi illegali di IVA per 19 milioni di lei e stimando il danno totale a oltre 55 milioni di lei

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Attualità

24 ottobre 2025, 13:34

Sette sospetti sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta europea sulla frode IVA, riguardante prodotti elettronici, con perdite stimate di 48 milioni di euro

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Internazionale

24 giugno 2025, 20:31

La Procura finanziaria nazionale francese ha perquisito gli uffici della Societe Generale e le abitazioni dei dirigenti della banca nell'ambito di un'indagine per frode fiscale.

Fonti

Internazionale

13 maggio 2025, 15:01

Gli ispettori dell'ANAF hanno individuato una frode fiscale di oltre 5 milioni di lei presso un'impresa di costruzioni di Bucarest, con transazioni con società fantasma

Fonti

Attualità

17 gennaio 2024, 18:23

L'attore Arnold Schwarzenegger è stato trattenuto alla dogana di Monaco di Baviera per non aver dichiarato un orologio di valore in vendita.

Fonti

Internazionale

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