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  1. Home
  2. Economia
132 nuove notizie nelle ultime 24 ore
31 luglio 07:55

Laura Codruța Kovesi ha dichiarato che la mafia italiana e cinese è coinvolta nelle frodi all'IVA e all'UE in Romania, evidenziando le vulnerabilità legislative.

Raluca Ioana Draghici
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Economia
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In un'intervista, il procuratore europeo Laura Codruța Kovesi ha sottolineato il coinvolgimento della mafia italiana nelle frodi all'IVA e all'UE in Romania. Kovesi ha parlato dell'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e ha sottolineato la necessità di una cooperazione più efficace nell'individuazione delle frodi. Ha avvertito che i gruppi criminali stanno adattando le loro strategie per evitare di essere scoperti, sfruttando le vulnerabilità legislative.

Fonti

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News.ro
Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR
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Libertatea
Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă” 
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Romania TV
Kovesi anunţă că mafia italiană şi mafia chineză acţionează masiv în România. Fraude cu TVA şi fonduri din PNRR
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Economedia
Kovesi, procuror-şef al Parchetului European: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene
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Stiripesurse
Laura Codruța Kovesi trage un semnal de alarmă: Mafia italiană și chinezească activează puternic în România
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G4Media
Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză
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Stirile ProTV
Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România: „Este un teritoriu fertil”
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Laura Codruța Kovesi IVA Fondi europei prevenzione delle frodi criptovaluta

Informat Moldavia

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Moldavia
2 ore prima

La Commissione Europea sta preparando procedure per avanzare i negoziati di adesione dell'Ucraina e della Moldavia, nonostante l'opposizione dell'Ungheria.

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Raccomandazioni dell’editore

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Politica
3 ore prima

Nicușor Dan ha annunciato martedì che l'Amministrazione Presidenziale restituirà 17,5 milioni di lei dal budget allocato per il 2025, come parte degli sforzi di austerità dello stato per ridurre il deficit di bilancio.

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+14
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Notizie
9 ore prima

I rapporti annuali del SRI non sono stati votati in Parlamento dal 2020, suscitando controversie riguardo alla trasparenza. Un ex capo della Commissione SRI comunica che esistono informazioni riguardo a legami tra politici romeni e la Russia.

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