31 luglio 07:55

Economia
www.shutterstock.com
In un'intervista, il procuratore europeo Laura Codruța Kovesi ha sottolineato il coinvolgimento della mafia italiana nelle frodi all'IVA e all'UE in Romania. Kovesi ha parlato dell'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e ha sottolineato la necessità di una cooperazione più efficace nell'individuazione delle frodi. Ha avvertito che i gruppi criminali stanno adattando le loro strategie per evitare di essere scoperti, sfruttando le vulnerabilità legislative.
Fonti

Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR

Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

Kovesi anunţă că mafia italiană şi mafia chineză acţionează masiv în România. Fraude cu TVA şi fonduri din PNRR

Kovesi, procuror-şef al Parchetului European: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene

Laura Codruța Kovesi trage un semnal de alarmă: Mafia italiană și chinezească activează puternic în România

Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză

Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România: „Este un teritoriu fertil”