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  1. Accueil
  2. Moldavie
100 nouvelles actualités au cours des dernières 24 heures
2 septembre 10:18

Un schéma d'évasion fiscale de 11 millions de lei a été découverte dans un lycée privé de Chișinău, entraînant des perquisitions et des saisies.

Călin Nicolescu
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Moldavie
Foto PCCOS
Le Service Fiscal et le PCCOCS ont mené des perquisitions dans un lycée privé de Chișinău, suspecté d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent d'une valeur de plus de 11 millions de lei, entre 2021 et 2025. L'argent était dissimulé par des achats de voitures de luxe et de biens immobiliers. À la suite des actions, des documents comptables, des cartes bancaires, des dispositifs électroniques et plus de 2 millions de lei ont été confisqués. La poursuite pénale se poursuit pour identifier les personnes impliquées.

Sources

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Ziarul de Garda
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
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Moldova1.md
VIDEO // Percheziții la o instituție privată de învățământ: evaziune fiscală de milioane

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