La justice belge a confirmé une enquête sur Wise Europe, le géant du transfert d'argent, pour des soupçons de blanchiment d'argent.

La justice belge a lancé une enquête approfondie sur Wise Europe, le géant du transfert d'argent, pour des soupçons de blanchiment d'argent. Le parquet de Bruxelles a déclaré que l'enquête se concentre sur l'utilisation des comptes Wise dans des activités criminelles, y compris le non-respect de la législation anti-blanchiment d'argent, en raison du manque d'identification des clients.

Les soupçons portent sur de possibles liens avec des organisations criminelles internationales et des crimes tels que l'escroquerie, la corruption et le trafic de drogue. Wise a réagi, soulignant que l'enquête n'implique pas de preuves claires de non-respect de la loi et que ses actions ont diminué de près de 15 % à la Bourse de Londres. L'entreprise, avec plus de 19 millions de clients actifs, affirme qu'elle prend très au sérieux la lutte contre la criminalité financière, consacrant un tiers de ses équipes à la protection des clients.