Une enquête journalistique internationale met en lumière l'utilisation du réseau hawala dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogues.

Un système non officiel de transfert d'argent, connu sous le nom de hawala, a été investigué par des chaînes de télévision du Danemark, de Belgique, d'Espagne et d'Autriche, qui ont découvert qu'il est utilisé non seulement pour des transferts légitimes, mais aussi pour des crimes organisés.

Originaire du milieu des commerçants qui évitaient les routes dangereuses de la Route de la Soie, hawala permet le transfert de valeur sans la circulation physique de l'argent. Bien qu'il soit utilisé par des millions de personnes pour des envois de fonds, le système n'est pas réglementé dans la plupart des pays européens. L'enquête a révélé des liens avec le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, et les journalistes ont démontré la facilité avec laquelle des transferts peuvent être effectués sans documentation.

Europol avertit que hawala est devenu la banque préférée des criminels, gérant des milliards d'euros provenant d'activités illégales. Les autorités se concentrent sur les intermédiaires, les considérant comme des points faibles de ce système financier parallèle.