L'ADN détruit un réseau d'évasion fiscale dans le secteur des livraisons. Préjudice de plus de 50 millions de lei.

Les procureurs de la DNA ont mené mardi 48 perquisitions dans plusieurs départements et à Bucarest, dans le cadre d'une affaire visant un réseau de fraude fiscale avec un préjudice estimé à plus de 50 millions de lei. Les enquêteurs soupçonnent que plusieurs entreprises dans le domaine des livraisons via des plateformes en ligne ont introduit dans leur comptabilité des factures fictives émises par des sociétés fantômes et ont évité le paiement des taxes correspondantes pour plusieurs milliers de coursiers qui n'auraient pas été enregistrés légalement. Selon des informations parues dans la presse locale, les personnes visées auraient créé plus de 100 entreprises par le biais desquelles elles transféraient d'importantes sommes d'argent pour en effacer la trace.