Deux administrateurs d'entreprise ont été envoyés en jugement pour évasion fiscale, étant accusés d'avoir créé un mécanisme sophistiqué pour sortir du régime suspensif d'accises plus de 2,6 millions de paquets de cigarettes. Le préjudice total causé à l'État dépasse 36 millions de lei, somme qui n'a pas été récupérée jusqu'à présent. Selon le Parquet près du Tribunal de Bucarest, les deux ont coordonné un entrepôt fiscal autorisé et ont livré des cigarettes d'une valeur de 53,5 millions de lei à une société distributrice, sans payer les accises.
L'enquête a révélé un schéma bien rodé, dans lequel les cigarettes étaient déplacées entre les entrepôts pour maintenir le régime suspensif. Les entreprises impliquées, bien que présentées comme des entités distinctes, opéraient dans le même immeuble à Bucarest. Les inculpés ont utilisé des personnes interposées sans capacité de décision pour dissimuler leur identité. Les procureurs ont mis sous séquestre les biens mobiliers et immobiliers des inculpés, y compris les comptes bancaires, et l'affaire a été envoyée au Tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest pour jugement.
L'enquête a révélé un schéma bien rodé, dans lequel les cigarettes étaient déplacées entre les entrepôts pour maintenir le régime suspensif. Les entreprises impliquées, bien que présentées comme des entités distinctes, opéraient dans le même immeuble à Bucarest. Les inculpés ont utilisé des personnes interposées sans capacité de décision pour dissimuler leur identité. Les procureurs ont mis sous séquestre les biens mobiliers et immobiliers des inculpés, y compris les comptes bancaires, et l'affaire a été envoyée au Tribunal de première instance du secteur 2 de Bucarest pour jugement.
Sources
Evaziune de proporții industriale! Mega-schemă cu țigări, de 36 de milioane de lei, spartă de procurori
Dosar de mare evaziune fiscală cu tutun, trimis în instanță. Prejudiciul se ridică la milioane de euro
Administratori de firmă, acuzaţi că nu au plătit statului taxe şi accize de 7 milioane euro din comerţul cu tutun
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