Les policiers et les procureurs de la DIICOT ont effectué des perquisitions à Bucarest, à la demande des autorités allemandes, dans une affaire visant un groupe criminel organisé impliqué dans l'évasion fiscale.

Les policiers et les procureurs de la DIICOT ont effectué deux perquisitions à Bucarest, à la demande des autorités allemandes, dans le cadre d'une affaire visant un groupe criminel organisé impliqué dans l'évasion fiscale. Les administrateurs de certaines entreprises de construction sont soupçonnés d'avoir obtenu des sommes importantes d'argent en éludant les obligations fiscales et les contributions sociales.

L'argent était ensuite blanchi par des transactions financières complexes ou des investissements dans des métaux précieux. Les actions en Roumanie ont eu lieu simultanément avec des perquisitions en Allemagne et en Autriche.

À la suite de ces actions, des documents, des supports de stockage de données, des pièces en or et en argent, ainsi que des sommes d'argent en espèces ont été saisis. Quatre citoyens allemands ont été placés en détention préventive pour non-paiement des contributions sociales et blanchiment d'argent. Des représentants des autorités allemandes ont participé à l'action menée en Roumanie.