Les inspecteurs de la DGAF ont identifié une fraude de plus de 72 millions de lei dans une société de Neamt impliquée dans des transactions fictives de métaux précieux.

Suite à des contrôles, les inspecteurs anti-fraude ont découvert qu'une société de Neamt, active dans le commerce de bijoux, avait causé un préjudice de 72 millions de RON à l'Etat roumain par le biais d'une fraude transfrontalière. Elle faisait partie d'une chaîne commerciale fictive, avec des entités en Italie, en Suisse et en Autriche, pour dissimuler des transactions réelles et éviter de payer des impôts. L'ANAF a collaboré avec les autorités suisses pour établir le circuit réel des marchandises et a découvert des irrégularités dans les documents comptables et des retraits de fonds par le biais de crypto-monnaies. Des procédures ont été engagées en vue de poursuites pénales.