La DIICOT a arrêté deux fonctionnaires de banque et enquête sur trois autres personnes pour complicité dans un groupe criminel qui a obtenu frauduleusement des prêts pour un montant total de 18 millions de lei. Les femmes sont accusées d'avoir constitué un groupe criminel et d'avoir accepté des pots-de-vin, recevant des commissions de 20 à 25 % des sommes obtenues. Le groupe a utilisé de faux documents pour obtenir des prêts auprès des banques et a été démantelé en octobre 2024. Des perquisitions ont été effectuées et des preuves pertinentes ont été recueillies.
Sources
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite
Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi
DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false
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