Deux femmes détenues par le DIICOT et trois autres personnes font l'objet d'une enquête pour fraude bancaire d'un montant de 18 millions de lei en aidant un groupe criminel organisé
Sanziana Georgescu
Actualité
sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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La DIICOT a arrêté deux fonctionnaires de banque et enquête sur trois autres personnes pour complicité dans un groupe criminel qui a obtenu frauduleusement des prêts pour un montant total de 18 millions de lei. Les femmes sont accusées d'avoir constitué un groupe criminel et d'avoir accepté des pots-de-vin, recevant des commissions de 20 à 25 % des sommes obtenues. Le groupe a utilisé de faux documents pour obtenir des prêts auprès des banques et a été démantelé en octobre 2024. Des perquisitions ont été effectuées et des preuves pertinentes ont été recueillies.
Sources
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite
Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi
DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false
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